Nootrie AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 30.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007332/nPublizierende Stelle/nNootrie AG, Churerstrasse 80.

8808 Pfäffikon SZ/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Nootrie AG/nBetroffene Organisation:
/nNootrie AG/nCHE-253.009.265/nChurerstrasse 80/n8808 Pfäffikon SZ/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.07.2025, 10.00 Uhr, Sitzungszimmer der SwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse/n65.

7000 Chur/nEinladungstext/Traktanden:
/nEINLADUNG/nzur ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. Juli 2025, 10.00 Uhr, SwissLegal/nLardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur (Türöffnung: 09.30 Uhr)./nDer Verwaltungsrat hat aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Nootrie/nAG mit Sitz in Freienbach (hiernach ""Gesellschaft"") die Notwendigkeit erkannt,/nSanierungsmassnahmen zu ergreifen. Die bisher eingeleiteten Sanierungsmassnahmen/nwerden weitergeführt. Dazu kommt nun eine finale Sanierung, welche in den/nZuständigkeitsbereich der Generalversammlung fällt./nZu diesem Zwecke lädt der Verwaltungsrat mit vorliegendem Schreiben zu einer/nausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft zur Durchführung einer/nKapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Wiedererhöhung des Aktienkapitals gemäss Art./n653q OR ein./nBitte beachten Sie die in der vorliegenden Einladung aufgeführten wichtigen/nInformationen zur gültigen Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen der geplanten/nKapitalerhöhung sowie die entsprechende Frist (vgl. S. 3), da Sie andernfalls bei der/nAusgabe der neuen Aktien nicht berücksichtigt werden können./nAus organisatorischen Gründen ersuchen wir Sie, die Teilnahme bis spätestens 11. Juli/n2025 per Post oder E-Mail (mlardi@swisslegal.ch) anzumelden. Bei einer höheren Anzahl/nan Teilnehmern wird allenfalls ein grösseres Sitzungszimmer organisiert werden müssen./nWer sich vertreten lassen will, kann ein Vollmachtsformular bei der Gesellschaft/nanfordern (mlardi@swisslegal.ch) und den unabhängigen Stimmrechtsvertreter RA Lukas/nPinggera, den Verwaltungsrat oder eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein/nbraucht, mit der Vertretung beauftragen und allfällige Instruktionen zu den einzelnen/nTraktanden erteilen. Bitte senden Sie uns die Vollmacht korrekt ausgefüllt und/nunterzeichnet bis spätestens 15. Juli 2025 (Datum Posteingang) zu./nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE/n1. Traktandum 1: Kapitalherabsetzung mit Kapitalerhöhung gemäss Art. 653q OR/n Der Verwaltungsrat beantragt z.H.

der Generalversammlung:
/n - Die Herabsetzung des Aktienkapitals der Gesellschaft um CHF 141'191.64 auf CHF/n 0.00.

welche in folgender Art und Weise durchgeführt wird:
/n - durch Vernichtung von 7'059'582 Namenaktien zu je CHF 0.02;
und/n - durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Beseitigung einer durch/n Verluste entstandenen Unterbilanz;
sowie/n - die Wiedererhöhung des Aktienkapitals im Sinne von Art. 653q OR um CHF/n 141'191.64 auf CHF 141'191.64 nach Massgabe der folgenden Bestimmungen:/n - Der Nennbetrag des Aktienkapitals der Gesellschaft wird um CHF 141'191.64 auf/n CHF 141'191.64 erhöht;
/n - Es werden 7'059'582 neue und voll zu liberierende Namenaktien zu je CHF 0.02/n Nennwert ausgegeben;
/n - Der Ausgabepreis für die neu auszugebenden Aktien beträgt CHF 0.20 pro Aktie;
/n - Die Einlagen für die neu auszugebenden Aktien sind in Geld (Barliberierung) oder/n mittels Verrechnung zu leisten;
/n - Die Bezugsrechte bestehender Aktionäre werden weder eingeschränkt noch/n aufgehoben;
über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der/n Verwaltungsrat im Inte-resse der Gesellschaft und unter Wahrung der/n Gleichbehandlung der Aktionäre innerhalb der gesetzlichen Frist für die/n Durchführung der Kapitalherabsetzung mit Kapitalerhöhung;
/n - Die neu auszugebenden Aktien sind ab Eintragung der Kapitalerhöhung im/n Handelsregister stimm- und dividendenberechtigt;
/n - Die Übertragbarkeit der neu auszugebenden Namenaktien ist nach Massgabe der/n Statuten beschränkt;
/n - Es bestehen keine Vorrechte sowie keine besonderen Vorteile;
und/n - Es bestehen keinerlei Voraussetzungen für die Ausübung vertraglich erworbener/n Bezugsrechte./n2. Traktandum 2: Varia/n Für das Traktandum 2 bestehen keine Anträge des Verwaltungsrates./n Chur, den 30. Juni 2025/n Nootrie AG/n Der Verwaltungsrat/n Ergänzende rechtliche Hinweise:/n Frist für Anmeldung: 11. Juli 2025/n Frist für Mitteilung Vertretung: 15. Juli 2025/n Frist für Ausübung Bezugsrecht: 17. Juli 2025/n Bemerkungen:/n INFORMATION ZUR AUSÜBUNG DER BEZUGSRECHTE UND DER ZEICHNUNG VON AKTIEN:/n Als Aktionäre steht Ihnen das Recht zu, im Rahmen der Kapitalerhöhung denjenigen Teil/n der neu ausgegebenen Aktien zu zeichnen und zu beziehen, der Ihrer bisherigen/n Beteiligung entspricht. Den gemäss Aktienbuch mit Adresse bekannten Aktionären wird/n ein Zeichnungsschein für die Zeichnung derjenigen Anzahl neu auszugebender Aktien/n zugestellt, welche ihrer bisherigen Beteiligung entspricht.

Weitere Aktionäre können/n ihren Zeichnungsschein per E-Mail anfordern:
mlardi@swisslegal.ch./n Es werden 7'059'582 neue Namenaktien ausgegeben. Sofern Sie eine geringere oder/n eine höhere Anzahl Aktien als auf dem Zeichnungsschein vermerkt zeichnen möchten,/n bitten wir Sie, die gewünschte tiefere oder höhere Anzahl Aktien gut leserlich auf dem/n Zeichnungsschein von Hand zu vermerken sowie die ursprüngliche Aktienanzahl/n durchzustreichen. Eine Überzeichnung kann nur berücksichtigt werden, soweit nicht alle/n Bezugsrechte ausgeübt werden und im Verhältnis zu den anderen Aktionären, die über/n ihre Bezugsrechte hinaus Aktien zeichnen. Der zu bezahlende Ausgabepreis wurde auf/n CHF 0.20 pro neu auszugebende Aktie festgelegt. Aufgrund der geplanten Sanierung/n werden die heute bestehenden Aktien der Nootrie AG vollumfänglich vernichtet. Sofern/n Sie Ihr Bezugsrecht nicht innert Frist ausüben, werden Sie zukünftig nicht mehr/n Aktionär/in der Nootrie AG sein. Die Frist für die Ausübung Ihrer Bezugsrechte sowie die/n Zeichnung von Aktien der Nootrie AG (inkl. Einzahlung Ausgabepreis) läuft bis am 17./n Juli 2025. Zur Ausübung Ihrer Bezugsrechte müssen Sie Ihren Zeichnungsschein/n rechtsgültig unterzeichnet und im Original per Post bis spätestens am 17. Juli 2025 an die/n folgende Adresse zurückgeschickt haben (das Datum des Posteingangs bei der/n Gesellschaft ist massgeblich):/n Nootrie AG/n c/o SwissLegal Lardi & Partner AG/n z.H. Mauro Lardi/n Reichsgasse 65/n 7000 Chur/n Zudem muss der auf die von Ihnen gezeichnete Anzahl Aktien entfallende Ausgabepreis/n von CHF 0.20 pro Aktie bis spätestens am 17. Juli 2025 auf das folgende Bankkonto/n eingegangen sein (das Datum des Zahlungseingangs ist massgeblich):/n Begünstigte: Berner Kantonalbank, Aktienkapitaleinzahlungskonto, Bundesplatz 8.

3011/n Bern/n IBAN:
CH55 0079 0016 6032 4820 4/n Zahlungsgrund: Nootrie AG/n Finanzinstitut: Berner Kantonalbank, Bundesplatz 8.

3011 Bern/n Bankenclearing-Nummer:
790/n SWIFT-Adresse (BIC): KBBECH22XXX/n Hinweise zur Einzahlung:/n - Der Firmenname muss als «Zahlungsgrund» erwähnt werden und darf nicht im Feld/n «Begünstigter» eingegeben werden./n Der insgesamt von Ihnen einbezahlte Betrag muss sich auf CHF 0.20 pro Stück/n gezeichneter Aktien belaufen (d.h. bei der Zeichnung von beispielsweise 1000 neuen/n Namenaktien muss insgesamt ein Betrag von CHF 200.00 einbezahlt werden etc.). Die/n Zeichnung von Aktien ist nur gültig, sofern wir sowohl den Zeichnungsschein wie auch/n Ihre Einzahlung des Ausgabepreises bis am 17. Juli 2025 in der oben umschriebenen/n Form erhalten. Sollten aufgrund der Überzeichnung nicht alle Aktien zugewiesen/n werden können, wird das Geld im Umfang der nicht zugewiesenen Aktien erstattet./n Sofern wir innert Frist nur einen Zeichnungsschein, jedoch keine Einzahlung, oder nur/n eine Einzahlung, jedoch keinen Zeichnungsschein erhalten, können wir Sie leider nicht/n berücksichtigen. Dasselbe gilt, sofern der einbezahlte Betrag nicht dem Au"

Nootrie AG, in Freienbach, CHE-253.009.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895399).

Statutenänderung:
27.06.2024. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.07.2022 die mit Beschluss vom 16.07.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 30.06.2017, 05.07.2017 und 16.07.2021 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten geändert.]

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 07.06.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 07.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006402/nPublizierende Stelle/nSwissLegal Lardi & Partner AG, Reichgasse 65.

7000 Chur/nIm Auftrag von:
/nNootrie AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nNootrie AG/nBetroffene Organisation:/nNootrie AG/nCHE-253.009.265/nChurerstrasse 80/n8808 Pfäffikon SZ/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.06.2024, 10.30 Uhr, Reichsgasse 65, 7000 Chur (bei SwissLegal Lardi & Partner AG, 1./nOG)/nEinladungstext/Traktanden:/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung Nootrie AG AG/nBetroffene Organisation/nNootrie AG/nCHE-253.009.265/nChurerstrasse 80/n8808 Pfäffikon/nAngaben zur Generalversammlung/n27.06.2024, 10.30 Uhr, Reichsgasse 65, 7000 Chur (bei SwissLegal Lardi & Partner AG, 1./nOG)/nEinladungstext/Traktanden/nNootrie AG.

Pfäffikon SZ/nEinladung/nzur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nDatum:
Donnerstag, 27. Juni 2024/nZeit: 10.30 Uhr (Türöffnung 10.15 Uhr)/nOrt: Reichsgasse 65, 7000 Chur (bei SwissLegal Lardi & Partner AG, 1. OG)/nZulassung/nGegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die/nBlockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung./nVertretung/nMit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs / der Aktionärin./nUnterlagen/nDie Jahresrechnung 2023 mit dem Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der/nGesellschaft (Churerstrasse 80, 8808 Pfäffikon) auf und werden auf Verlangen zugestellt./nEinladungstext/Traktanden/nvgl. Anhang/nPfäffikon, 6. Juni 2024/nNootrie AG/nFür den Verwaltungsrat/nMauro Lardi/nNootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 44 251 87 87/ninfo@nootrie.ch ? www.nootrie.com/nPfäffikon SZ, 6. Juni 2024/nEINLADUNG/nzur/n9. ordentlichen Generalversammlung/nder Nootrie AG/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns, Sie zur Teilnahme an die 9. ordentliche Generalversammlung der Nootrie/nAG einzuladen. Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 27. Juni 2024, um/n10.30 Uhr, in der Kanzlei SwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur,/nstatt./nAus organisatorischen Gründen ersuchen wir Sie, die Teilnahme bis spätestens 20. Juni/n2024 per Post oder E-Mail (marcel.hueppi@nootrie.ch) anzumelden. Bei einer höheren/nAnzahl an Teilnehmern wird allenfalls ein grösseres Sitzungszimmer organisiert werden/nmüssen./nWer sich vertreten lassen will, kann mit beiliegendem Vollmachtsformular den/nVerwaltungsrat oder eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, mit der/nVertretung beauftragen und allfällige Instruktionen zu den einzelnen Traktanden erteilen./nBitte senden Sie uns die Vollmacht korrekt ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens/n20. Juni 2024 (Datum Posteingang) zu./nA. Traktandenliste und Anträge/n1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats, Genehmigung Jahresbericht und/nJahresrechnung 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die/nJahresrechnung 2023 der Nootrie AG zu genehmigen./n2. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresverlust 2023 auf/nneue Rechnung vorzutragen./nNootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 44 251 87 87/ninfo@nootrie.ch ? www.nootrie.com/n3. Entlastung des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Mitglied des/nVerwaltungsrates und Geschäftsführer für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023/nEntlastung zu erteilen./n4. Wahlen (Wahl der Revisionsstelle)/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der/nPricewaterhouseCoopers AG in Zürich für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als/nRevisionsstelle./n5. Kapitalband/nAn der letzten ordentlichen GV vom 4. Juli 2022 wurde eine genehmigte/nKapitalerhöhung beschlossen, die nach 2 Jahren ausläuft. Der erweiterte Kapitalbedarf/nfür die Umsetzung des Businessplans erfordert weitere Kapitalerhöhungsschritte. Neu/nist es möglich, ein Kapitalband für 6 Jahre vorzusehen. Daher ist der bisherige Art. 3a/nder Statuten aufzuheben und der Verwaltungsrat beantragt die Aufhebung und/nNeufassung von Art. 3a der Statuten wie folgt:/nArtikel 3a - Kapitalband/nDer Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 26. Juni 2030 das Aktienkapital/ndurch Ausgabe von höchstens 3'500'000 voll zu liberierenden Namenaktien à nominal/nCHF 0.02 um maximal CHF 70'000 zu erhöhen./nDer jeweilige Ausgabezeitpunkt und Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der/nDividendenberechtigung und die Art der zu leistenden Einlagen werden vom/nVerwaltungsrat bestimmt./nDie Übertragbarkeit der Aktien ist gemäss Art. 7 der Statuten beschränkt./nDer Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen oder/nzu beschränken und einzelnen Dritten oder Aktionären zuzuweisen, soweit hierfür/nwichtige Gründe im Sinne des Gesetzes vorliegen. Die Möglichkeit zur Einschränkung/nder Bezugsrechte ist insbesondere dann gegeben, wenn die Notwendigkeit besteht,/nInvestoren eine massgebliche Beteiligung andienen zu können. Zudem kann der/nVerwaltungsrat zwecks Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter, Organe und Berater das/nBezugsrecht der bestehenden Aktionäre ausschliessen, wobei derart geschaffene Aktien/nkumuliert nicht mehr als 5% des Aktienkapitals umfassen dürfen./nNicht ausgeübte Bezugsrechte werden vom Verwaltungsrat zugewiesen./n6. Varia/nNootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 44 251 87 87/ninfo@nootrie.ch ? www.nootrie.com/nZulassung/nGegen Vorlage eines Depotauszuges und einer Bestätigung der Depotbank über die/nBlockierung der Aktien bis nach der Generalversammlung./nVertretung/nMit schriftlicher Vollmacht des Aktionärs / der Aktionärin./nUnterlagen/nDie Jahresrechnung 2023 mit dem Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der/nGesellschaft (Churerstrasse 80, 8808 Pfäffikon) auf und werden auf Verlangen zugestellt./nMit freundlichen Grüssen/nNootrie AG/nDer Verwaltungsrat/nMauro Lardi/nVerwaltungsratspräsident/nBeilagen/nVollmachtsformular/nNootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 44 251 87 87/ninfo@nootrie.ch ? www.nootrie.com/nAktionär/n[Name] __________________________/n[Adresse] __________________________/n[Name und Adresse sind leserlich von Hand einzutragen!]/nVollmachtsformular für die 9. ordentliche Generalversammlung/nder Nootrie AG vom 27. Juni 2024/nIch/wir erteile/n Vollmacht an:/n? den Verwaltungsrat./n? _______________________________________________./nBitte verwenden Sie das Instruktionsformular auf der folgenden Seite für Ihre Weisungen./nMit Unterzeichnung dieses Formular ermächtige/n ich/wir den Vertreter / die Vertreterin, den Anträgen/ndes Verwaltungsrates zuzustimmen, sofern ich/wir keine anderslautenden schriftlichen Weisungen/nerteilt habe/n./nBitte senden Sie das Vollmachtsformular bis spätestens 20. Juni 2024 (Datum des Empfangs) an/nSwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur./nDatum: ___________________ Unterschrift: __________________/nUnterschrift1: __________________/n1 Die zweite Unterschrift ist obligatorisch, falls sie für eine rechtsgültige Vollmachterteilung erforderlich ist./nNootrie AG ? Churerstrasse 80 ? Postfach 1 ? CH-8808 Pfäffikon ? +41 44 251 87 87/ninfo@nootrie.ch ? www.nootrie.com/nInstruktionsformular/nWeisungen für die Stimmrechtsausübung durch den Vertreter / die Vertreterin./nOrdentliche Generalversammlung der Nootrie AG vom 27. Juni 2024/nSpezifische Weisungen Ja Nein Enthaltung/n1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2023 ? ? ?/nund Bericht der Revisionsstelle/n2. Verwendung des Jahresergebnisses ? ? ?/n3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung ? ? ?/n4. Wahl der Revisionsstelle/n/n PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich ? ? ?/n 5. Beschlussfassung Einführung Kapitalband ? ? ?/n/nBitte das zutreffende Feld ankreuzen. Name, Adresse und Unterschrift auf vorstehender Seite./n