NMG Neo Media Group AG

NMG Neo Media Group AG, in Baar, CHE-100.755.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3337353).

Statutenänderung:
15.12.2020.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Thomas C., von Entlebuch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

NMG Neo Media Group AG, in Baar, CHE-100.755.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2014, Publ. 1756101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olszewska, Zaneta Maria, polnische Staatsangehörige, in Stettin (PL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Thomas C., von Entlebuch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

NMG Neo Media Group AG, in Baar, CHE-100.755.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2010, S. 15, Publ. 5760522).

Statutenänderung:
19.09.2014.

Zweck neu:
Medien- Finanz- und Handelsgeschäfte aller Art, Forschungen sowie Beratungs- und Vermittlungstätigkeit im Medien-, Finanz-, Handels- und Industriebereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 04.08.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Mit Statutenänderung vom 19.09.2014 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fibuag AG, in Baar, Revisionsstelle.

NMG Neo Media Group AG, in Baar, CH-170.3.018.162-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2007, S. 19, Publ. 3933216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poprawski, Patrick, von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olszewska, Zaneta Maria, polnische Staatsangehörige, in Stettin (PL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Finyan Investments AG, in Baar, CH-170.3.018.162-9, Finanz- und Handelsgeschäfte aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2000, S. 1036).

Statutenänderung:
07.05.2007.

Firma neu:
NMG Neo Media Group AG.

Zweck neu:
Medien-, Finanz- und Handelsgeschäfte aller Art, Forschungen sowie Beratungs- und Vermittlungstätigkeit im Medien-, Finanz-, Handels- und Industriebereich;
kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten, veräussern und vermitteln, Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dierikon, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Poprawski, Patrick, von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olszewska, Zaneta Maria, polnische Staatsangehörige, in Stettin (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Finyan Investments AG, Sitz B a a r, Finanz- und Handelsgeschäfte aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.1999, S. 2047).

Domizil Neu:
Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar.

Finyan Investments AG, Sitz B a a r, Finanz- und Handelsgeschäfte aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 26.05.1997, S. 3506).

Domizil Neu:
c/o TSB Treuhand Services Baar AG, Zugerstrasse 76b, 6341 Baar.

Finyan Investments AG, Sitz Baar, Finanz- und Handelsgeschäfte aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.34 vom 18.02.1993, S.828).

Domizil Neu:
c/o TSB Treuhand Services Baar AG, Zugerstrasse 77, 6341 Baar.

Finyan Investments AG, in Igis , Finanz- und Handelsgeschäfte aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.286 vom 8.12.1986, S.4697). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar (SHAB Nr.34 vom 18.2.1993, S.828) im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.

Finyan Investments AG, bisher in Igis (SHAB Nr.286 vom 8.12.1986, S.4697).

Statutenänderung:
1. Februar 1993. Neuer Sitz Baar.

Adresse:
Zugerstrasse 77, 6340 Baar.

Ursprüngliche Statuten:
20.11.1986.

Zweck:
Finanz- und Handelsgeschäfte aller Art, Forschungen, Beratungs- und Vermittlungstätigkeit im Finanz-, Handels- und Industriebereich;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern. Das Aktienkapital von Fr.100000, eingeteilt in 100 Inhaberaktien zu Fr.1000, ist nun voll liberiert.

Publikationsorgan:
SHAB. Gion J. Schäfer ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Seine Unterschrift sowie diejenige von Dirk de Groot, Geschäftsführer, sind erloschen. Neuer einziger Verwaltungsrat mit Einzelunterschrift ist Daniel Widmer, von Luzern, in Dierikon.

Revisionsstelle:
Fibuag AG, in Baar.