NeoPrediX AG

NeoPrediX AG, in Basel, CHE-303.160.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062186).

Domizil neu:
c/o kineo finance AG, Aeschengraben 20, 4051 Basel.

NeoPrediX AG, in Basel, CHE-303.160.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981487).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfahlert, Volker Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Kandern (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waloschek, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Pulheim (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Gerhard, von Nenzlingen und deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

NeoPrediX AG, in Basel, CHE-303.160.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813491).

Statutenänderung:
17.08.2020. 14.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 236'667.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 236'667.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 136'667 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfahlert, Volker Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Kandern (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirchner, Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Grand Bay (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Marc, von Trubschachen und amerikanischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waloschek, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Pulheim (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Jörg, von Wohlen bei Bern und deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

NeoPrediX AG (NeoPrediX SA) (NeoPrediX Ltd.), in Basel, CHE-303.160.239, c/o DiaMedCare AG, Aeschengraben 20, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.01.2020.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, die Entwicklung, die Herstellung, der Handel, die Vermarktung und der Betrieb von Systemen und Geräten im Gesundheitsbereich sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen, finanziellen sowie alle anderen Geschäfte eingehen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.01.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Pfister, Marc, von Trubschachen und amerikanischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ries, Gerhard, von Nenzlingen und deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Jörg, von Wohlen bei Bern und deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellmann, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Obertraubling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.