Myriad Group AG

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005830618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heno, Jean-Baptiste, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faye, Papa Woula, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 31.05.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 31.05.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006361/nPublizierende Stelle/nSirius Legal GmbH, Monbijoustrasse 23.

3007 Bern/nIm Auftrag von:
/nMyriad Group AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMyriad Group AG/nBetroffene Organisation:/nMyriad Group AG/nCHE-105.084.938/nc/o: De Luca Advisory AG/nBahnhofstrasse 108/n8001 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.06.2024, 14.00 Uhr.

Horizon SFA/nSteinackerstrasse 56/n8302 Kloten/nEinladungstext/Traktanden:
/nTraktanden und Anträge/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt Genehmigung./n2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2023/nJahresverlust 2023: CHF 707'508/nBilanzgewinn per 31. Dezember 2023: CHF 5'652'900/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nund der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen/n4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des/nVerwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung:/n- Leonardo De Luca/n4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer/nvon einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen./n4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich, für/neine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu/nwählen./nErgänzende rechtliche Hinweise:/nBitte beachten Sie die Hinweise im Anhang zur Meldung./nBemerkungen:/nBitte beachten Sie die organisatorischen Hinweise im Anhang zur Meldung./nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG/nTo the Shareholders of Myriad Group AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nMyriad Group AG vom 27. Juni 2024/nInvitation to the Ordinary General Meeting of Myriad Group AG of/nJune 27, 2024/n14.00 Uhr/nTüröffnung: 13.45 Uhr/nOrt:/nHorizon SFA/nSteinackerstrasse 56/n8302 Kloten/nBITTE BEACHTEN SIE:/nEs gibt KEINE Parkmöglichkeiten vor Ort. Reisen Sie deshalb mit dem öffentlichen/nVerkehr an./nAus logistischen Gründen kann leider keine Verpflegung offeriert werden./n2 p.m./nDoors open at 1.45 p.m./nLocation:/nHorizon SFA/nSteinackerstrasse 56/n8302 Kloten/nPLEASE NOTE:/nThere are no parking spaces available. Please arrive by public transport./nFor logistical reasons, unfortunately no refreshments will be served./nA. Traktanden und Anträge/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/nDer Verwaltungsrat beantragt Genehmigung./n2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2023/nJahresverlust 2023: CHF 707'508/nBilanzgewinn per 31. Dezember 2023: CHF 5'652'900/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen./nA. Agenda and Proposals/n1. Annual Report and Company Accounts 2023/nThe Board of Directors proposes approval./n2. Appropriation of the Annual Result for the Financial Year 2023/nNet loss for 2023: CHF 707,508/nBalance Profit as of December 31.

2023:
CHF 5,652,900/nThe Board of Directors proposes to carry forward the balance profit./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nund der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen/n4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des/nVerwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung:/n- Leonardo De Luca/n4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine/nAmtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen./n4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich,/nfür eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten/nGeneralversammlung zu wählen./n3. Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive/nManagement/nThe Board of Directors proposes to approve the discharge of the members of the/nBoard of Directors and the Executive Management for the business year 2023./n4. Elections/n4.1 Re-Election of the Board of Directors/nThe Board of Directors proposes to re-elect the following member of the Board of/nDirectors for another one-year term until the end of the next ordinary shareholders'/nmeeting:/n- Leonardo De Luca/n4.2 Re-Election of the Auditors/nThe Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers AG, Zürich as/nAuditors for a one-year term of office./n4.3 Election of Independent Proxy/nThe Board of Directors proposes the election of Dr. Reto Arpagaus, LL.M., attorney-/nat-law, Zurich, as Independent Proxy until the end of the next Annual General/nMeeting./nB. Organisatorische Hinweise B. Organizational Remarks/nStimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters/nStimmberechtigt sind die am 13. Juni 2024, 17.00 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht/neingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG. Das Aktienregister/nbleibt vom 13. Juni 2024, 17.00 Uhr, bis am 28. Juni 2024, 8.00 Uhr, geschlossen./nVoting Rights and Closing of Share Register/nShareholders who have been entered into Myriad Group AG's share register until June/n13, 2024, 5.00 p.m. CET, are entitled to vote in the General Meeting. The share register/nis closed from June 13, 2024, 05.00 p.m. CET until June 28, 2024, 08.00 a.m. CET./nVollmachtserteilung/nAktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung/nteilnehmen, können sich durch eine andere Aktionärin/einen anderen Aktionär oder durch/neine Drittperson vertreten lassen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aktien durch/nHerrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich, als unabhängigen/nStimmrechtsvertreter an der Generalversammlung vertreten zu lassen./nAktionäre, welche dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch Vollmacht und/nWeisungen erteilen möchten.

können dies unter https:
//myriad.netvote.ch bis zum 25. Juni/n2024, 12.00 Uhr (MESZ) tun.

Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen/nsind ebenfalls unter https:
//myriad.netvote.ch bis zum 25. Juni 2024, 12.00 Uhr (MESZ)/nvorzunehmen. Die zur elektronischen Weisungserteilung benötigten Login-Daten/n(Benutzer ID und Passwort) finden sich auf dem beiliegenden Antwortschein./nRepresentation / Voting by Proxy/nShareholders who do not personally attend the General Meeting may be represented by/nanother shareholder or a third party. Moreover, shareholders may choose to be/nrepresented in the General Meeting by Dr. Reto Arpagaus, Attorney-at-Law, LL.M., Zurich,/nas an independent proxy./nShareholders who want to appoint the Independent Proxy and give instructions/nelectronically should do so at https://myriad.netvote.ch by June 25, 2024.

12:
00 noon/n(CEST).

Any amendments to instructions provided electronically also have to be made at/nhttps:
//myriad.netvote.ch by June 25, 2024.

12:
00 noon (CEST). The respective login data/n(username and password) are provided on the attached reply form./nJahresbericht und Jahresrechnung 2023/nJahresbericht und Jahresrechnung 2023 sind unter https://myriad.netvote.ch/nelektronisch abrufbar./nAnnual Report and Company Accounts 2023/nAnnual Report and Company Accounts 2023 are available electronically at/nhttps://myriad.netvote.ch./nSprache/nDie Generalversammlung wird in deutscher und englischer Sprache durchgeführt./nEnglische Erläuterungen im Zusammenhang mit den Anträgen werden im Bedarfsfall auch/nzusätzlich in Deutsch abgegeben./nLanguage/nThe General Meeting will be conducted in German and English. English explanations as/nregards to the proposals will, if necessary, ad

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722431).

Domizil neu:
c/o De Luca Advisory AG, Bahnhofstrasse 108, 8001 Zürich.