Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650648).

Statutenänderung:
18.12.2023.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Confidaris AG, Hertizentrum 15, 6300 Zug.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Hotelbranche;
Errichtung, Betrieb sowie Pachten und Verpachten jeder Art von Hotelbetrieben und Betrieben des Gastgewerbes im In- und Ausland;
Betriebsberatung sowie Betriebsführung auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis von Hotels und Restaurants im In- und Ausland;
Handel mit Produkten jeglicher Art, insbesondere im Zusammenhang mit dem Hotelgewerbe (aber nicht auf dieses beschränkt);
Ausbildung und Weiterbildung von Führungskräften aus dem Gastgewerbe und der Hotellerie;
Vermittlung von Dienstleistungen für das Hotel- und Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Westphälinger, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deburaux, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195649).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dorn-Aglagul, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gehrke, André, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Westphälinger, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langdon, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ivarsson, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663655).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12./20.11.2019 Aktiven von CHF 30'426'714.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'813'889.79 auf die neu eingetragene Hospitality Swiss Proco AG, in Regensdorf (CHE-166.578.862).

Gegenleistung:
10'000'000.00 Namenaktien zu CHF 0.01 der Hospitality Swiss Proco AG.

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chavy, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Checoury, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmüller, Andreas, von Basel, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mulcahy, Paul, irischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamb, James Edward Victor, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004463087).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vevey].

Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, in Baar, CHE-103.607.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345387).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Finck, Luitpold Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cadwell, Benjamin David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Vevey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.