Mitrelli Group Swiss AG

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798225).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jung, Jens Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Mammern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pirovino, Bruno, von Cazis, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005703333).

Domizil neu:
Maurerstrasse 8, 8500 Frauenfeld.

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stillhard, Reto Hugo, von Wil (SG), in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397905).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimberg, Andreas, von Oberwil im Simmental, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stillhard, Reto Hugo, von Wil (SG), in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2021, Publ. 1005267254). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.10.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johnson, Lennart Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061562).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Larnaca (CY)].

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005008126).

Statutenänderung:
22.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 210'526.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'526.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
210'526 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimberg, Andreas, von Oberwil im Simmental, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Mitrelli Group Swiss AG (Mitrelli Group Swiss SA) (Mitrelli Group Swiss Ltd.), in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.10.2020.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen aller Art an anderen Gesellschaften im In- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungs-, Management-, Inkasso-, Geschäftsentwicklungs-, Finanz- und Verwaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit eigenen Investments und Investments der Mitrelli Gruppe und im Zusammenhang mit allen Tätigkeiten der Mitrelli Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli Gruppe berücksichtigen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 19.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.10.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Savyon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johnson, Lennart Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.