Meister 1881 AG

Meister 1881 AG, in Zürich, CHE-100.275.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065623).

Statutenänderung:
31.01.2020.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Uhren-, Schmuck- und Juweliergeschäftes, inkl. Herstellung von und Handel mit Juwelen, Silber- und Bijouteriewaren, Uhren, sowie die Durchführung aller mit diesem Zweck in Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Roland, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Adrian, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CHE-105.016.316), in Urdorf, Revisionsstelle [bisher: CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH].

Meister 1881 AG, in Zürich, CHE-100.275.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940007).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Roland, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rheinau];
Hardy-Büchel, Yvonne Beatrice, von Rüthi (SG), in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schollenberger, Daniel Walter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Samuel, von Affoltern im Emmental, in Bern, Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Meister Juwelier AG, in Zürich, CHE-100.275.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2007, Publ. 4007614).

Statutenänderung:
11.12.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Meister Atelier AG, in Zürich (CHE-101.946.937), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 1'212'015.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'647.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Meister Silber AG, in Zürich (CHE-105.846.128), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 3'152'127.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'538'788.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Meister Uhren AG, in Zürich (CHE-101.867.692) , gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 2'266'713.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'914'815.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'648'102.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Meister 1881 AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Meister 1881 SA) (Meister 1881 Ltd) (Meister 1881 Inc.).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Uhren-, Schmuck- und Juweliergeschäftes, inkl. Herstellung von und Handel mit Juwelen, Silber- und Bijouteriewaren, Uhren, sowie die Durchführung aller mit diesem Zweck in Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Meister Juwelier AG, in Zürich, CH-020.3.909.309-4, Betrieb eines Juwelier-Geschäfts, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2004, S. 20, Publ. 2533086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH, in Urdorf, Revisionsstelle.

Meister Juwelier AG, in Zürich, CH-020.3.909.309-4, Betrieb eines Juwelier-Geschäfts, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2003, S. 18, Publ. 954568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wäckerlin, Werner Peter, von Zürich und Siblingen, in Adliswil, mit Einzelprokura.

Meister Juwelier AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.1999, S. 6590).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruno P. Mock AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Meister Juwelier AG, in Z ü r i c h, Betrieb eines Juwelier- Geschäfts, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.1999, S. 5303).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Roland, von Zürich, in Rheinau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wäckerlin, Werner Peter, von Zürich und Siblingen, in Adliswil, mit Einzelprokura.

Fryenberg AG, in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.1999, S. 4894).

Statutenänderung:
23.07.1999.

Firma neu:
Meister Juwelier AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Meister Joaillier SA) (Meister Jeweller, Ltd) (Meister Jeweler, Inc.).

Zweck neu:
Betrieb eines Juwelier-Geschäfts sowie Durchführung aller mit diesem Zweck in Zusammenhang stehenden Geschäfte;
kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Beteiligungen halten und Finanzierungen von Unternehmungen vornehmen.

Aktienkapital neu:
CHF 936'000.- [bisher: CHF 600'000.-].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 936'000.-.

Aktien neu:
936 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1 000.-].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven laut Bilanz per 31.7.1940 der Firma "E. Meister, Juwelier", in Zürich, zum Anrechnungswert von CHF 250 000.-, auf Anrechnung hieran werden 96 als voll liberiert geltende Aktien der Gesellschaft verabfolgt.].

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.07.1999 die Meister Juwelier AG, in Zürich, durch Fusion. Aktiven von CHF 18'042'726.18 unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven von CHF 100'627.50 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.01.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 336 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.- der übernehmenden Gesellschaft.

Fryenberg AG, in Z ü r i c h, Erwerb und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.1998, S. 7291).

Statutenänderung:
5. 07.1999. [Die eintragungspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Marguerite, von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rappold, Dr. Jörg, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Adrian, von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident und Delegierter].

Fryenberg AG, in Zürich, Erwerb und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.1994, S. 6757).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruno P. Mock AG für Wirtschaftsprüfung und Beratung, in Zürich, Revisionsstelle.