Max Hirzel AG

Max Hirzel AG, in Illnau-Effretikon, CHE-106.966.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, S.0, Publ. 7039572).

Statutenänderung:
11.07.2022.

Sitz neu:
Egg.

Domizil neu:
Im Neuhaus 2, 8132 Hinteregg.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Herbert, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hirzel-Meier, Esther, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenberger, Hans, von Birmensdorf (ZH), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Max Hirzel AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.911.769-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2005, S. 25, Publ. 2874108).

Statutenänderung:
05.12.2012, 21.01.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt hauptsächlich die Fabrikation von Massstäben und Betrieb einer Teil- und Gravierwerkstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Erwarb Aktiven und Passiven der Firma 'Max Hirzel', in Illnau-Effretikon, laut Bilanz vom 31.12.1962 zum Preise von CHF 334'536.--, von dem CHF 300'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saldor Revisions GmbH, in Fehraltorf, Revisionsstelle.

Max Hirzel AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.911.769-5, Fabrikation von Massstäben und Betrieb einer Teil- und Gravierwerkstätte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.1996, S. 5516).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirzel-Meier, Esther, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Einzelprokura.

Max Hirzel AG, in Illnau-Effretikon, Fabrikation von Massstäben und Betrieb einer Teil- und Gravierwerkstätte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.128 vom 5.7.1995 S.3762).

Domizil neu:
Tannstrasse 53, 8307 Effretikon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Max, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Authentic Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirzel, Herbert, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident);
Saldor Revisions GmbH, in Fehraltorf, Revisionsstelle.

Max Hirzel AG, in Illnau-Effretikon, Fabrikation von Massstäben und Betrieb einer Teil- und Gravierwerkstätte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.169 vom 31.8.1990 S.3519).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Authentic Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Max Hirzel AG, in Illnau-Effretikon , Fabrikation von Massstäben (SHAB Nr.70 vom 26.3.1987, S.1174). Statuten am 28.12.1988 und 26.7.1990 geändert. Durch Vernichtung von 200 Namenaktien zu Fr.1000 und Rückzahlung von Fr.200000 ist das Grundkapital von Fr.300000 auf Fr.100000, zerlegt in 70 Namenaktien zu Fr.1000 und 300 Namenaktien zu Fr.100 (Stimmrechtsaktien), herabgesetzt worden;
es ist voll liberiert. Die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art.734 OR ist mit öffentlicher Urkunde vom 19.7.1989 festgestellt worden.