LUXURY ZH AG

LUXURY ZH AG, in Zürich, CHE-103.116.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, S.0, Publ. 3639333).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LUXURY SM SA, in St. Moritz (CHE-182.491.308), gemäss Fusionsvertrag vom 05.11.2019 und Bilanz per 30.06.2019. Aktiven von CHF 4'549'759.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'172'843.14 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

LUXURY ZH AG, in Zürich, CHE-103.116.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2702825). Gemäss Erklärung vom 15.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segmüller Treuhand AG (CHE-107.245.483), in Luzern, Revisionsstelle.

Saint Phil SA, in Zürich, CHE-103.116.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1337971).

Statutenänderung:
19.02.2016.

Firma neu:
LUXURY ZH AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Herrenbekleidung, Damen- und Kinderbekleidung sowie Accessoires im Allgemeinen, Lederwaren und Reisegepäck, Kosmetika und Optik, Schmuck, Möbel und Haushaltsartikel, Blumen, Blumenschmuck, Geschenkartikel, Bücher, Marketing- und Publishing-Produkte im Allgemeinen, Elektronik und Informationstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen aller Art im In- und Ausland beteiligen, Drittparteien vertreten und ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, welche den Gesellschaftszweck fördern oder direkt und indirekt in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann für sich selber oder für Drittparteien die Finanzierung sichern, wie auch Garantien und ähnliche Rechtsgeschäfte zu Gunsten von assoziierten Gesellschaften oder Drittparteien eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum im In- und Ausland erwerben, verkaufen und verwenden.

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Ursula, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Gerard, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Philippe, von Zürich, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ricci, Niccolo', italienischer Staatsangehöriger, in Firenze (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Visinoni, Fabrizio Riccardo, von Surses, in Silvaplana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Saint Phil SA, in Zürich, CHE-103.116.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 909655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst Treuhand GmbH (CH-400.4.031.188-6), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller Treuhand AG (CHE-107.245.483), in Luzern, Revisionsstelle.

Saint Phil SA, in Zürich, CH-020.3.922.787-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, Publ. 6111482).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 14, 8001 Zürich. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 2742, 8022 Zürich.

Saint Phil SA, in Zürich, CH-020.3.922.787-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, S. 29, Publ. 5579346).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rolli Treuhand AG (CH-020.3.922.323-6), in Unterengstringen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst Treuhand GmbH (CH-400.4.031.188-6), in Baden, Revisionsstelle.

Saint Phil SA, in Zürich, CH-020.3.922.787-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2005, S. 23, Publ. 2785936).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 20, 8001 Zürich .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rolli Treuhand AG (CH-020.3.922.323-6), in Unterengstringen, Revisionsstelle [bisher:Rolli Treuhand AG].

Saint Phil SA, in Zürich, CH-020.3.922.787-9, Kauf und Verkauf von Damen- und Herrenkonfektion, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 04.06.1997, S. 3784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treu Invest Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rolli Treuhand AG, in Unterengstringen, Revisionsstelle.

Saint Phil SA, in Zürich, Kauf und Verkauf von modischer Damen- und Herrenkonfektion sowie alle damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.203 vom 19.10.1994, S.5742).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Williner, Herbert, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treu Invest Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Saint Phil SA, in Zürich, Damen- und Herrenkonfektion, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.185 vom 23.9.1994 S.5286).

Statutenänderung:
21.9.1994.

Aktienkapital neu:
Fr.400000 (bisher: Fr.100000).

Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.400000.

Aktien neu:
1000 Namenaktien zu Fr.100 (Stimmrechtsaktien) und 300 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 100 Namenaktien zu Fr.1000).