Loylogic Holding AG

Loylogic Holding AG, in Zug, CHE-112.901.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2018, Publ. 4198683).

Statutenänderung:
14.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung, Verwertung sowie Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich von Kundenbindungsprogrammen, web-basierten Konsumentenanwendungen und Marketingdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüter erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist gestützt auf Art. 634 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der "Loylogic AG", in Erlenbach ZH, gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.04.2006 zum Preis von CHF 100'000.00, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Loylogic Holding AG, in Zug, CHE-112.901.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2015, Publ. 2319813).

Domizil neu:
c/o Audit Zug AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug.

Loylogic Holding AG, in Zug, CHE-112.901.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, Publ. 1676593).

Statutenänderung:
30.07.2015.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erismann, Sandra, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Dominic, von Frutigen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Loylogic Holding AG, in Zug, CHE-112.901.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2014, Publ. 1651687).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünberg, Gil, von Stallikon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Loylogic Holding AG, in Zug, CHE-112.901.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2013, Publ. 1084861).

Domizil neu:
c/o Audit Zug AG, St.-Antons-Gasse 4, 6300 Zug.

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6921744).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Bruno, von Rapperswil BE, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Holmquist, Lars, amerikanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6601084).

Statutenänderung:
04.10.2012.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Verwertung sowie Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere im Bereich von Kundenbindungsprogrammen, web-basierten Konsumentenanwendungen und Marketingdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2012, S. 0, Publ. 6579516).

Statutenänderung:
02.03.2012, 13.03.2012.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2011, S. 0, Publ. 6483294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kindler, Dr. Thomas, von Bolligen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IKA - Treuhand AG (CH-035.3.009.675-3), in Bern, Revisionsstelle [bisher: IKA - Treuhand AG].

Loylogic Holding AG, in Zug, CH-170.3.029.420-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 26.03.2008, S. 19, Publ. 4399712).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frieden, Bruno, von Rapperswil BE, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kindler, Dr. Thomas, von Bolligen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erismann, Sandra, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Holmquist, Lars, amerikanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Grünberg, Gil, von Stallikon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.