Leucom Schlatter AG

Leucom Schlatter AG, in Frauenfeld, CHE-107.073.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004783082).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Beat, von Schwarzenburg, in Märwil (Affeltrangen), mit Kollektivprokura zu zweien.

Leucom Schlatter AG, in Frauenfeld, CHE-107.073.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, S.0, Publ. 2711091).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Luzia, von Herdern, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Patrik, von Herdern und Warth-Weiningen, in Frauenfeld, mit Einzelprokura;
Schlatter, Roland, von Herdern und Warth-Weiningen, in Winkel, mit Einzelprokura [bisher: in Frauenfeld, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Leucom Schlatter AG, in Frauenfeld, CHE-107.073.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2064761).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Stephan, von Wattwil, in Altnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gurtner, Beat, von Schwarzenburg, in Märwil (Affeltrangen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlatter, Roland, von Herdern und Warth-Weiningen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.

Schlatter AG Frauenfeld, in Frauenfeld, CHE-107.073.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2004, S. 15, Publ. 2353762).

Statutenänderung:
20.03.2015.

Firma neu:
Leucom Schlatter AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, den Vertrieb, die Weiterverarbeitung und den Unterhalt aller in den Bereich der Elektronik, insbesondere der Consumerelektronik fallenden Geräte und Anlagen sowie dem Bau von Kabelnetzanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Schlatter AG Frauenfeld, in Frauenfeld, CH-440.3.007.775-2, Handel, Vertrieb, Weiterverarbeitung und Unterhalt aller in den Bereich der Elektronik, insbesondere der Unterhaltungselektronik fallenden Geräte und Anlagen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 02.11.2000, S. 7466).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Hans, von Herdern und Warth-Weiningen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Schlatter AG Frauenfeld, in F r a u e n f e l d , Handel, Vertrieb, Weiterverarbeitung und Unterhalt aller in den Bereich der Elektronik, insbesondere der Unterhaltungselektronik fallenden Geräte und Anlagen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.1995, S. 6363).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Monika, von Herdern und Warth-Weiningen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Schlatter AG Frauenfeld, in Frauenfeld (SHAB Nr.123 vom 1.6.1987, S.2198).

Statutenänderung:
1.11.1995.

Aktienkapital neu:
Fr.300000 (bisher: Fr.300000).

Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.300000.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 300 Namenaktien zu Fr.1000).

Bemerkungen neu:
Bei der Kapitalherabsetzung vom 1.11.1995 wurden 100 Namenaktien zu Fr.1000 vernichtet und gleichzeitig wurden 100 voll liberierte Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Mitteilungen an die Aktionäre neu:
eingeschriebene Briefe.

Sacheinlage:
Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 24. Juni 1983 ist aus den Statuten gestrichen worden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter Markus, von Herdern und Warth-Weiningen, Präsident des Verwaltungsrats (bisher: von Herdern und Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrats);
Schlatter Hans, von Herdern und Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrats (bisher: von Herdern, Präsident des Verwaltungsrats);
Staub Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle. (Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zum Eintrag gehörend).