Leica Geosystems AG

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641723).

Statutenänderung:
21.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel mit optischen, mechanischen, elektronischen und elektrooptischen Geräten, Instrumenten und Systemen samt Software-Applikationen, sowie den entsprechenden Reparaturservice;
technische und administrative Beratungsdienste sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere zugunsten der mit der Leica Geosystems Gruppe verbundenen Unternehmen, zu erbringen;
Mandate zur Geschäftsführung von Unternehmen, zur Durchführung von Planungs- und Projektierungstätigkeiten zu übernehmen;
gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, zu registrieren, zu verwalten, zu verwerten und zu übertragen;
sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen;
Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen;
Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern;
im Interesse der Leica Geosystems-Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art;
alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte zu tätigen;
alle Geschäfte, welche direkt oder indirekt geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern, zu tätigen. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungsvorschrift]. Streichung sämtlicher Statutenbestimmungen über die mit Generalversammlungsbeschluss vom 05.12.2006 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge des Erlöschens der Wandel- oder Optionsrechte.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung, sofern sämtliche Adressen bekannt sind, andernfalls durch das SHAB. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005489282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Böckem, Dr. Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005244181).

Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-206.572.193) [bisher: Glattbrugg (Opfikon)]. Unterentfelden (CHE-244.082.493) [bisher: Unterentfelden (HRA Aarau)].

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877771).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG]. [Anpassung betr. CHE-Nr. der Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640831).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Daniel Josef, von Appenzell, in Stein AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauwiner, Moritz, von Zwischbergen, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624561).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Polymeca AG, in Balgach (CHE-104.118.701), gemäss Fusionsvertrag vom 10.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 16'681'450.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'852'523.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521401).

Statutenänderung:
02.04.2019.

Aktien neu:
633'546 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 33'546 Namenaktien zu CHF 50.00 und 2'000 Inhaberaktien zu CHF 15'000.00].

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502634).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rollén, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welter, John Fredrick Alexander, kanadischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böckem, Dr. Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.