LamiFIX AG

Lamifix AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.608.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072742).

Statutenänderung:
17.02.2022.

Firma neu:
LamiFIX AG.

Sitz neu:
Kaltbrunn.

Domizil neu:
Janahof 7, 8722 Kaltbrunn.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handel von Bauelementen und Fertigprodukten für die mechanische Montage- und Verbindungstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Lamifix AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.608.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, S.0, Publ. 1004461275).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Martin, von St. Gallen, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona (Rapperswil-Jona)];
Bischof, Hannah, deutsche Staatsangehörige, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Lamifix AG, in Rapperswil-Jona, CHE-107.608.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2010, S. 9, Publ. 5968874).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Ernst, von Oberhelfenschwil, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Rosmarie, von St. Gallen, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Einzelprokura [bisher: in Hombrechtikon];
Bischof, Martin, von St. Gallen, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Richterswil].

Lamifix AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.037.142-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 16, Publ. 5158256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Albrecht, von St. Gallen, in Hombrechtikon, mit Einzelprokura.

Lamifix AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.037.142-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 16, Publ. 4874818).

Statutenänderung:
16.06.2009.

Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handel von Bauelementen und Fertigprodukten für die mechanische Montage- und Verbindungstechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien erwerben, belasten, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, falls die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können Mitteilungen an diese, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krenger, Nelly, von Rüti bei Riggisberg, in Egnach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Albrecht, von St. Gallen, in Hombrechtikon, mit Einzelprokura [bisher: Präsident und Delegierter mit Einzelunterschrift];
Bischof, Martin, von St. Gallen, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Lamifix AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.037.142-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2007, S. 12, Publ. 3830980).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Martin, von St. Gallen, in Richterswil, mit Einzelprokura.

Lamifix AG, bisher in Jona, CH-320.3.037.142-1, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von und Handel mit Bauelementen und Fertigprodukten für die mechanische Montage- und Verbindungstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 30.12.1997, S. 9343).

Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Ernst, von Oberhelfenschwil, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Jona].

Lamifix AG, in Jona, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von und Handel mit Bauelementen und Fertigprodukten für die mechanische Montage- und Verbindungstechnik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.1996, S. 450).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käslin, Eduard, von Beckenried, in Ernetschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Lamifix AG, in Jona, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von und Handel mit Bauelementen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.106 vom 3.6.1994 S.3105).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Ernst, von Oberhelfenschwil, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käslin, Eduard, von Beckenried, in Ernetschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Lamifix AG, in Jona , Stampfstrasse 80, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.5.1994.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von und Handel mit Bauelementen und Fertigprodukten für die mechanische Montage- und Verbindungstechnik. Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
Fr.100000.

Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.

Aktien:
1000 Namenaktien zu Fr.100.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, allenfalls durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bischof, Albrecht, von St. Gallen, in Hombrechtikon, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Giezendanner, Ernst, von Ebnat-Kappel, in Rüti ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Rosmarie, von St. Gallen, in Hombrechtikon, mit Einzelprokura;
Krenger, Nelly, von Rüti bei Riggisberg, in Egnach, Revisionsstelle.