Kuble AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 14.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 14.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006732/nPublizierende Stelle/nKANZLEI KREIS 2 AG, Sternenstrasse 11.

8002 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nKuble AG/nBetroffene Organisation:
/nKuble AG/nCHE-113.695.216/nRäffelstrasse 26/n8045 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n17.03.2025, 14.00 Uhr, Kanzlei Kreis 2 AG, Sternenstrasse 11.

8002 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Feststellung der Präsenz und Konstituierung/n Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler, Bezeichnung des Protokollführers, Feststellen/n der anwesenden, stimmberechtigten Aktionäre./n2. Genehmigung des Protokolls der letztjährigen Generalversammlung/n Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom/n 19. Januar 2024 zu genehmigen./n3.

Bericht der Revisionsstelle/n Antrag des Verwaltungsrates:
Verzicht auf Teilnahme der Revisionsstelle./n Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle./n4. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und Verwendung des Bilanzergebnisses/n Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung Jahresrechnung 2023 und Vortrag des/n Bilanzverlustes von CHF 94'652 auf die neue Rechnung./n5.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrates:
Die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates seien für/n das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten:/n - Gustavo Salami, argentinischer Staatsangehöriger, in Zürich/n - Olivia Schiffmann, von Homberg, in Zürich/n - Christian Aichhorn, österreichischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See/n6.

Verzicht auf Revisionsstelle für ein weiteres Jahr/n Antrag des Verwaltungsrates:
Verzicht auf eine Revisionsstelle für eine neue Amtsdauer/n von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2025./n7. Varia/n Keine Anträge des Verwaltungsrates./n Ergänzende rechtliche Hinweise:/n Die Jahresrechnung 2023 der Kuble AG liegt ab 24. Februar 2025, an der/n Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Räffelstrasse 26, 8045 Zürich, zur/n Einsichtnahme durch die Aktionäre auf./n Seite/n/n 1 / 2/n Seite/n/n2 / 2/n

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005949419).

Domizil neu:
Räffelstrasse 26, 8045 Zürich.

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856417).

Statutenänderung:
19.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen EDV, Internet, Telekommunikation, Social Media, Mobile Applications, Online Collaboration, E-Commerce, Web3, Metaverse, Künstliche Intelligenz (KI) und Datenanalyse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktien- resp. Wertrechtebuch verzeichneten Adressen.