Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 15.01.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 15.01.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006674/nPublizierende Stelle/nKraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG, Kraftwerkstrasse 1025.

4313 Möhlin/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nKraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG/nBetroffene Organisation:
/nKraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG/nCHE-101.143.430/nKraftwerkstrasse 1025/n4313 Möhlin/nAngaben zur Generalversammlung:/n05.03.2025, 11.15 Uhr, Park-Hotel, Plenarsaal.

4310 Rheinfelden/nEinladungstext/Traktanden:
/nEINLADUNG/nZUR 100. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE/nauf Mittwoch, den 5. März 2025, 11.15 Uhr/nim Park-Hotel, Plenarsaal, 4310 Rheinfelden/Schweiz/nTagesordnung/nmit Anträgen des Verwaltungsrates/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/24 unter Kenntnisnahme des/nRevisionsberichtes/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung unter/nKenntnisnahme des Revisionsberichtes zu genehmigen./n2.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung/nzu erteilen./n3. Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 1.894.750,--/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 6 % auf/ndas Aktienkapital von 30 Mio. Schweizer Franken, total CHF 1.800.000,--, und Zuweisung/nan die gesetzliche Reserve von CHF 94.750,--./n4.

Ersatzwahl in den Verwaltungsrat/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dipl.-Ing. Jörg Falkenberg, Leiter/nOperational Performance Produktion & Technik Smart Materials, der Evonik Operations/nGmbH neu als Verwaltungsrat für die verbleibende Amtsperiode bis 2026 zu wählen./n5.

Wahl der Revisionsstelle/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, für eine weitere einjährige/nAmtszeit wiederzuwählen./nDie Unterlagen gemäss Tagesordnung Punkt 1 und Punkt 4 werden den Aktionären mit/nder Einladung und den Eintritts- und Stimmkarten zugestellt./nRheinfelden (Schweiz), 12. Dezember 2024/nDer Präsident des Verwaltungsrates/nJörg Huwyler/nEINLADUNG/nZUR 100. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE/nauf Mittwoch, den 5. März 2025, 11.15 Uhr/nim Park-Hotel, Plenarsaal, 4310 Rheinfelden/Schweiz/nTagesordnung/nmit Anträgen des Verwaltungsrates/n1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2023/24 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung unter Kennt-/nnisnahme des Revisionsberichtes zu genehmigen./n2.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung/nzu erteilen./n3. Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 1.894.750,--/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 6 % auf das/nAktienkapital von 30 Mio. Schweizer Franken, total CHF 1.800.000,--, und Zuwei-/nsung an die gesetzliche Reserve von CHF 94.750,--./n4.

Ersatzwahl in den Verwaltungsrat/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dipl.-Ing. Jörg Falkenberg, Leiter/nOperational Performance Produktion & Technik Smart Materials, der Evonik/nOperations GmbH neu als Verwaltungsrat für die verbleibende Amtsperiode bis/n2026 zu wählen./n5.

Wahl der Revisionsstelle/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, für eine weitere einjährige/nAmtszeit wiederzuwählen./nDie Unterlagen gemäss Tagesordnung Punkt 1 und Punkt 4 werden den Aktionären mit der/nEinladung und den Eintritts- und Stimmkarten zugestellt./nRheinfelden (Schweiz), 12. Dezember 2024/n/n Der Präsident des Verwaltungsrates/n/nJörg Huwyler/n

Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG, in Rheinfelden, CHE-101.143.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005790184).

Statutenänderung:
12.12.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Nutzbarmachung der Wasserkraft des Rheins bei Riburg und Schwörstadt zur Erzeugung elektrischer Energie. Die Gesellschaft kann alles unternehmen, was zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und förderlich ist.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen gültig durch Publikation im SHAB und im deutschen Bundesanzeiger oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre.

Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG, in Rheinfelden, CHE-101.143.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648732).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breuer, Dr. Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Marl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büsser, Maurus, von Zürich und Schänis, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Dr. Hubert, von Wohlenschwil, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gautschi, David, von Reinach (AG), in Leutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter, Marc, von Zürich, in Zetzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.