InnoMedica Holding AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006758/nPublizierende Stelle/nInnoMedica Holding AG, Baarerstrasse 34.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nInnoMedica Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nInnoMedica Holding AG/nCHE-101.271.542/nBaarerstrasse 34/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.03.2025, 16.30 Uhr, Auditorium der Careum Stiftung - Pestalozzistrasse 11.

8032/nZürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nInnoMedica Holding AG Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nam Freitag, 21. März 2025 um 16.30h;
Türöffnung ab 16.15h/nim Auditorium der Careum Stiftung - Pestalozzistrasse 11, 8032 Zürich/nTraktanden/n1. Erläuterungen zu Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr/n2024/n2. Bericht der Revisionsstelle/n3. Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr/n2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts und der/nJahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024./n4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen./n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sei Entlastung zu erteilen./n6. Verwaltungsratswahlen/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und der/nVerwaltungsratsmitglieder./n7. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat empfiehlt PricewaterhouseCoopers AG, Zürich zur Wiederwahl./n8. Statutenänderung/nAnpassung Kapitalband/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Änderung von Art. 4a der Statuten./nFolgende Anpassung ist vorzunehmen: ""Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband,/ndessen obere Grenze CHF 2'399'821.20 beträgt Kapitalherabsetzungen sind unzulässig./nDer Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, das Aktienkapital/njederzeit bis 20. März 2030 oder dem früheren Dahinfallen des Kapitalbands einmal oder/nmehrmals in beliebiger Höhe zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 7'999'404 vollständig/nzu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10. [...]""/n9. Varia/nGeschäftsunterlagen/nDer Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie die Anträge des/nVerwaltungsrates liegen zusammen mit den Protokollen der bisher stattgefundenen/nGeneralversammlungen ab 28. Februar 2025 bei InnoMedica Schweiz AG, Dr. Jonas/nZeller, in Bern zur Einsicht auf. Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen,/nwerden um telefonische Voranmeldung gebeten. Auf Wunsch des Aktionärs werden die/nUnterlagen auch per Post oder E-Mail zugesandt (Bestellung von Unterlagen: Andrea/nZurkirchen, InnoMedica Schweiz AG, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern,/nTelefon: +41 (0)44 383 88 22.

E-Mail:
andrea.zurkirchen@innomedica.com)./nZutritt/nDie Aktionäre müssen bis spätestens 17. März 2025 im Aktienregister eingetragen sein/nund erhalten Zutritt nach Vorlage eines amtlichen Ausweises bzw./nHandelsregisterauszugs. Es wird um Voranmeldung bis am 14. März 2025 gebeten/n(Frau Andrea Zurkirchen.

Telefon:
+41 (0)44 383 88 22.

E-Mail:
/nandrea.zurkirchen@innomedica.com)./nVollmachtserteilung/nAktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können,/nwerden gebeten, sich durch einen Dritten vertreten zu lassen. Ein entsprechendes/nVollmachtsformular kann bei Frau Andrea Zurkirchen bestellt werden (Telefon: +41 (0)44/n383 88 22.

E-Mail:
andrea.zurkirchen@innomedica.com)./nDepotvertreter/nDepotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der/nordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als/nDepotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken/nund Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter./nZug, 28. Februar 2025/nInnoMedica Holding AG, Zug/nFür den Verwaltungsrat/nDer Präsident Dr. Urs Wälchli/nInnoMedica Holding AG Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nam Freitag, 21. März 2025 um 16.30h;
Türöffnung ab 16.15h/nim Auditorium der Careum Stiftung - Pestalozzistrasse 11, 8032 Zürich/nTraktanden/n1. Erläuterungen zu Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024/n2. Bericht der Revisionsstelle/n3. Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024./n4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen./n5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sei Entlastung zu erteilen./n6. Verwaltungsratswahlen/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und der Verwaltungsratsmitglieder./n7. Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat empfiehlt PricewaterhouseCoopers AG, Zürich zur Wiederwahl./n8. Statutenänderung/nAnpassung Kapitalband/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Änderung von Art. 4a der Statuten.

Folgende Anpassung ist vorzunehmen:
/n«Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband, dessen obere Grenze CHF 2'399'821.20 beträgt Kapitalherabsetzungen sind/nunzulässig. Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis 20. März 2030 oder dem/nfrüheren Dahinfallen des Kapitalbands einmal oder mehrmals in beliebiger Höhe zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 7'999'404/nvollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10. [...]»/n9. Varia/nGeschäftsunterlagen/nDer Geschäftsbericht, der Revisionsbericht, die Jahresrechnung sowie die Anträge des Verwaltungsrates liegen zusammen mit den/nProtokollen der bisher stattgefundenen Generalversammlungen ab 28. Februar 2025 bei InnoMedica Schweiz AG, Dr. Jonas Zeller,/nin Bern zur Einsicht auf. Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten./nAuf Wunsch des Aktionärs werden die Unterlagen auch per Post oder E-Mail zugesandt (Bestellung von Unterlagen: Andrea/nZurkirchen, InnoMedica Schweiz AG, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern.

Telefon:
+41 (0)44 383 88 22.

E-Mail:
/nandrea.zurkirchen@innomedica.com)./nZutritt/nDie Aktionäre müssen bis spätestens 17. März 2025 im Aktienregister eingetragen sein und erhalten Zutritt nach Vorlage eines/namtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszugs. Es wird um Voranmeldung bis am 14. März 2025 gebeten (Frau Andrea/nZurkirchen.

Telefon:
+41 (0)44 383 88 22.

E-Mail:
andrea.zurkirchen@innomedica.com)./nVollmachtserteilung/nAktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten vertreten/nzu lassen. Ein entsprechendes Vollmachtsformular kann bei Frau Andrea Zurkirchen bestellt werden (Telefon: +41 (0)44 383 88 22.

E-Mail:
/nandrea.zurkirchen@innomedica.com)./nDepotvertreter/nDepotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangs-/nkontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstell-/nten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter./nZug, 28. Februar 2025 InnoMedica Holding AG, Zug/n/n Für den Verwaltungsrat/n/nDer Präsident Dr. Urs Wälchli/n"

InnoMedica Holding AG, in Zug, CHE-101.271.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2025, Publ. 1006237473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halbherr, Dr. Peter, von Birwinken und Zürich, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Dr. Urs, von Bern, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Halbherr, Stéfan, von Birwinken, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Dr. Jonas, von Gossau (SG), in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

InnoMedica Holding AG, in Zug, CHE-101.271.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2024, Publ. 1006188833).

Statutenänderung:
20.12.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'599'880.80 [bisher: CHF 1'570'595.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'599'880.80 [bisher: CHF 1'570'595.50].

Aktien neu:
15'998'808 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 15'705'955 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.