IBH-Group Holding AG

IBH-Group Holding AG, in Zürich, CHE-109.421.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Kurt, von Kirchberg (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Philipp, von Häggenschwil, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

IBH-Group Holding AG, in Zürich, CHE-109.421.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004975727).

Statutenänderung:
29.07.2021.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, die mit der Funktion einer Holding verbunden sind, insbesondere kann sie Beratungsfunktionen und Finanzierungsaufgaben für die Beteiligungen wahrnehmen. Sie kann auch Finanzgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Tobias, von Langnau im Emmental, in Küttigen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rütsche, Kurt, von Kirchberg (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

IBH-Group Holding AG, in Zürich, CHE-109.421.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963018).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Tobias, von Langnau im Emmental, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

IBH-Group Holding AG, in Zürich, CHE-109.421.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652041).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Andreas Ernst, von Zürich, in Männedorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Transcontag AG (CHE-107.888.333), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Transcontag AG (CH-020.3.926.679-4)].

IBH-Group Holding AG, in Zürich, CHE-109.421.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3740919).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räber, Peter Paul, von Madiswil, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Andreas Ernst, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

IBH-Group Holding AG, in Zürich, CHE-109.421.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656047).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Andreas Ernst, von Zürich, in Männedorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

IBH-Group Holding AG, in Zürich, CHE-109.421.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2012, Publ. 6842800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Bernhard, von Bellikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Temperli, Alex, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Peter Paul, von Madiswil, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschirky, Gregor, von Mels, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

IBH-Group Holding AG, in Zug, CH-170.3.025.237-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 23, Publ. 5716878). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

IBH-Group Holding AG, bisher in Zug, CH-170.3.025.237-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 23, Publ. 5716878).

Gründungsstatuten:
13.12.2001.

Statutenänderung:
21.08.2012.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Culmannstrasse 56, 8006 Zürich.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: beabsichtigte Sachübernahme: Sämtliche 1600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der 'Ingenieurbureau Heierli AG', in Zürich, und sämtliche 10 Aktien zu SGD 1.00 der 'Heierli Consulting Engineers PTE Ltd.', in Singapur (SG), zum Maximalpreis von CHF 3'000'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Transcontag AG (CH-020.3.926.679-4), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Transcontag AG].

IBH-Group Holding AG, in Zug, CH-170.3.025.237-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 31, Publ. 3706352).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Ulrich, von Effingen, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Tobias, von Langnau im Emmental, in Rombach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Kurt, von Kirchberg SG, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].