HUWA Finanz- und Beteiligungs AG

HUWA Finanz- und Beteiligungs AG, in Au (SG), CHE-100.798.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005592264).

Statutenänderung:
24.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als selbständiges Familienunternehmen unter stimmenmässiger Kontrolle der Nachkommen von Hans Huber (-Wasmer) in erster Linie das Verwalten von wesentlichen Beteiligungen insbesondere an der von Hans Huber massgebend aufgebauten SFS Gruppe sowie weiteren Unternehmen, deren Führung Hans Huber mitverantwortet oder in anderer Weise gefördert hatte. Die Gesellschaft bezweckt auch den familiären Zusammenhalt und das Unternehmertum unter ihren Aktionären, den Nachkommen von Hans Huber, zu fördern und zu unterstützen. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Verwaltung von Vermögenswerten und die Durchführung von Finanzgeschäften aller Art, insbesondere um finanzielle Reserven für die Unterstützung der Beteiligungsunternehmen bereit zu halten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Familienunternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern oder sonst wie direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten für Beteiligungsunternehmen und für Dritte mit oder ohne Gegenleistung eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Helene, von Aarau, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heerbrugg (Au SG)].

HUWA Finanz- und Beteiligungs AG, in Au (SG), CHE-100.798.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996732).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Kurt, von Seengen, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

HUWA Finanz- und Beteiligungs AG, in Au (SG), CHE-100.798.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770231).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Roman, von Laupersdorf, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

HUWA Finanz- und Beteiligungs AG, in Au (SG), CHE-100.798.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, S.0, Publ. 1004496630).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rässengüetli AG, in Appenzell (CHE-100.208.699), gemäss Fusionsvertrag vom 11.10.2019 und Bilanz per 30.06.2019. Aktiven von CHF 9'014'950.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'203'523.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

HUWA Finanz- und Beteiligungs AG, in Au SG, CHE-100.798.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heberlein, Dr. Robert C., von Wattwil und Zürich, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raas, Dr. Fredy, von Frauenfeld, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

HUWA Finanz- und Beteiligungs AG, in Au SG, CHE-100.798.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744653).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Hans, von Neuheim, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Huwa Finanz- und Beteiligungs AG, in Au SG, CHE-100.798.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2017, Publ. 3573149).

Statutenänderung:
15.08.2017.

Firma neu:
HUWA Finanz- und Beteiligungs AG.

Zweck neu:
Als selbständiges Familienunternehmen unter stimmenmässiger Kontrolle der Nachkommen von Hans Huber (-Wasmer) in erster Linie das Verwalten von wesentlichen Beteiligungen, insbesondere an der von Hans Huber massgebend aufgebauten SFS Gruppe sowie weiteren Unternehmen, deren Führung Hans Huber mitverantwortet oder in anderer Weise gefördert hatte, den familiären Zusammenhalt und das Unternehmertum unter ihren Aktionären, den Nachkommen von Hans Huber zu fördern und zu unterstützen sowie Verwaltung von Vermögenswerten und Durchführung von Finanzgeschäften aller Art, insbesondere um finanzielle Reserven für Unterstützung der Beteiligungsunternehmen bereit zu halten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten für Beteiligungsunternehmen und für Dritte mit oder ohne Gegenleistung eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
9'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 510 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 900 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien)].

Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 300'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 300'000.00].

Partizipationsscheine neu:
[gestrichen: 300 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.08.2017 wurden 300 Namenpartizipationsscheine in 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 umgewandelt.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 900 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].

Huwa Finanz- und Beteiligungs AG, in Au SG, CHE-100.798.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6480598).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ledick Holding AG, in Au SG (CHE-198.729.958), gemäss Fusionsvertrag vom 27.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 78'367'887.91 - unter welchen Aktien und Partizipationsscheine der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 66'912'505.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien und Partizipationsscheine der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Huwa Finanz- und Beteiligungs AG, in Au SG, CH-320.3.023.693-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011, S. 0, Publ. 6400500).

Statutenänderung:
20.12.2011.

Zweck neu:
Verwaltung von Vermögenswerten und Durchführung von Finanzgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktien neu:
510 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 900 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) (Vorzugsaktien). [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre oder Nutzniesser erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Huwa Finanz- und Beteiligungs AG, in Au SG, CH-320.3.023.693-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2009, S. 13, Publ. 5251126).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heberlein, Dr. Robert C., von Wattwil und Zürich, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Ruedi, von Neuheim, in Balgach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Hans, von Neuheim, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].