Hirzel Immobilien AG

Hirzel Immobilien AG, in Wetzikon ZH, CHE-106.978.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2012, Publ. 6762484).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amann, Hanspeter, von Wetzikon, in Wetzikon, mit Einzelprokura.

Hirzel Immobilien AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.911.805-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2010, S. 20, Publ. 5599534).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirzel, Alfred, von Wetzikon, in Wetzikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hirzel, Rudolf, von Wetzikon, in Wetzikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hirzel, Barbara, von Wetzikon ZH, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirzel, David, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirzel, Hans Rudolf, von Wetzikon ZH, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Hirzel Immobilien AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.911.805-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2002, S. 28, Publ. 803).

Statutenänderung:
15.04.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Liegenschaftenverwaltung sowie den An- und Verkauf und die Überbauung von Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diador AG, in Gossau ZH, Revisionsstelle.

Hirzel Bauunternehmung AG, in Wetzikon ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2001, S. 9829).

Statutenänderung:
11.12.2001.

Firma neu:
Hirzel Immobilien AG.

Zweck neu:
Liegenschaftenverwaltung, sowie An- und Verkauf und Überbauung von Grundstücken;
ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Kurt, von Buch am Irchel, in Mönchaltorf, mit Einzelprokura.

Hirzel Bauunternehmung AG, in Wetzikon ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.1999, S. 7142).

Statutenänderung:
16.08.2001.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.08.2001 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 100.-- herabgesetzt und je CHF 900.-- pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.11.2001 festgestellt.

Hirzel Bauunternehmung AG, in W e t z i k o n, Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, des Fassadenbaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.1999, S . 6947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs, von Kestenholz, in Uster, mit Einzelprokura.

Hirzel Bauunternehmung AG, in W e t z i k o n, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.1998, S. 7247).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Wetzo Immobilien AG, in Wetzikon. Aktiven von CHF 310'988.75 und Passiven von CHF 4'978.50 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 30.09.1999 und Fusionsbilanz per 31.12.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Hirzel Bauunternehmung AG, in Wetzikon, Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, des Fassadenbaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.1998, S. 5108).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Kurt, von Buch am Irchel, in Mönchaltorf, mit Einzelprokura.

Hirzel Bauunternehmung AG, in Wetzikon, Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, des Fassadenbaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 21.11.1997, S. 8446).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler, Emil, von Wetzikon ZH, in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diador AG, in Gossau ZH, Revisionsstelle.

Hirzel Bauunternehmung AG, in Wetzikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.1996, S. 5352).

Statutenänderung:
22.10.1997.

Zweck neu:
Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, des Fassadenbaus sowie Herstellung von Bauelementen;
kann Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft "Hirzel & Co", in Wetzikon, gemäss Bilanz per 31.12.1975 zum Preise von CHF1 009 791.40, von dem CHF1 000 000.¬ auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.