Granite Properties AG

Granite Properties AG, in Zürich, CHE-459.251.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746821). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Oscar Weber AG, in Zürich (CHE-100.128.008), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Granite Properties SA, bisher in Genève, CHE-459.251.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004649557).

Statutenänderung:
17.10.2019.

Firma neu:
Granite Properties AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Granite Properties SA) (Granite Properties Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf, das Halten und das Werben für Immobilien, die ausschliesslich zu gewerblichen Zwecken genutzt werden, sowie die Verwaltung und die Vermittlung von Immobilienanlagen und die Beratung, Analyse und Durchführung sämtlicher Geschäfte im Zusammenhang mit Immobilien. Das Unternehmen kann alle kommerziellen, finanziellen oder beweglichen Immobilientransaktionen tätigen und jeden Vertrag abschliessen, der direkt oder indirekt mit seinem Zweck zusammenhängt und seine Entwicklung fördert. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben und Unternehmen mit identischem oder vergleichbarem Zweck erwerben, Zweigniederlassungen errichten oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen, wobei festgelegt ist, dass die Gesellschaft nur dann Anteile an Immobiliengesellschaften in der Schweiz halten darf, wenn deren Immobilien aussschliesslich zu gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Gesellschaft kann Darlehen und jede andere Form der Finanzierung an verbundene Unternehmen gewähren und jede Art von Sicherheit für den direkten oder indirekten Nutzen von verbundenen Gesellschaften (oder von Dritten) leisten, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen oder treuhänderischen Abtretungen der Vermögenswerte der Gesellschaft.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Aktiven von CHF 46'609'872.00 und die Passiven von CHF 30'928'694.00, ergebend ein Aktivenüberschuss von CHF 15'681'178.00, eines Gewerbeimmobilienportfolios der Roxbury SA, in Nyon (CHE-103.617.433) zu übernehmen. [bisher: Reprise de biens envisagée: les actifs de CHF 46'609'872 et les passifs de CHF 30'928'694, représentant un actif net de 15'681'178, afférents à un portefeuille immobilier commercial détenu par Roxbury SA, à Nyon (CHE-103.617.433), sans contre-prestation.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung (Brief oder E-Mail) an die im Aktienregister eingetragene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perriraz, Yves, von Chavornay, in Vernier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lacour, Gilles, von Genève, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Stefan, von Sumiswald, in Trélex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boder, Frédéric, von Orvin, in Prangins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Raymond, Frédérique, von Genève, in Menthonnex-en-Bornes (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuen, Walter, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Marcel Urs, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Stefan Patrick, von Winznau, in Winznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Granite Properties SA, à Genève, CHE-459.251.156 (FOSC du 12.06.2019, p. 0/1004649557). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale Granite Properties AG;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Granite Properties SA [Granite Properties AG] [Granite Properties Ltd], à Genève, avenue Giuseppe-Motta 31-37, c/o Bemido SA, 1202 Genève, CHE-459.251.156. Nouvelle société anonyme. Statuts du 24.05.2019.

But:
achat, vente, détention et valorisation de tous biens immobiliers à affectation exclusivement commerciale, ainsi que gestion et courtage de biens immobiliers et conseil, analyse et conduite d'opérations en matière immobilière (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Reprise de biens envisagée:
les actifs de CHF 46'609'872 et les passifs de CHF 30'928'694, représentant un actif net de 15'681'178, afférents à un portefeuille immobilier commercial détenu par Roxbury SA, à Nyon (CHE-103.617.433), sans contre-prestation.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre ou email).

Administration:
Perriraz Yves, de Chavornay, à Vernier, président, Lacour Gilles, de Genève, à Choulex, et Meister Stefan, de Sumiswald, à Trélex, tous trois avec signature collective à deux. Procuration collective à deux de Boder Frédéric, d'Orvin, à Prangins, et de Raymond Frédérique, de Genève, à Menthonnex-en-Bornes, F.

Organe de révision:
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), succursale à Lancy.