Gadget Records AG

Gadget Records AG, in Zürich, CHE-111.745.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936095).

Domizil neu:
Lagerstrasse 119, 8004 Zürich.

Gadget Records AG, in Zürich, CHE-111.745.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298403).

Statutenänderung:
29.06.2020.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lazzarotto, Reto, von Bauma, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosa, Oliver, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pils, Dr. Frithjof, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraemer, Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, Eric, von Luzern und Horw, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Huber, Christof, von Unterlunkhofen, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler-Güttinger, Cyrill, von Jonschwil, in Arbon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Stefan, von Riedholz, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

DRITTE VERÖFFENTLICHUNG

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers: extern Entertainment gmbh, Zürich
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers: Gadget Records AG, Zürich
3. Publikation der Fusion: SHAB-Nr. 116 vom 19.06.2018
4. Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Gadget Records AG Herr Eric Kramer, Culmannstrasse 33, 8006 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.
7. Bemerkungen: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

ZWEITE VERÖFFENTLICHUNG

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers: extern Entertainment gmbh, Zürich
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers: Gadget Records AG, Zürich
3. Publikation der Fusion: SHAB-Nr. 116 vom 19.06.2018
4. Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Gadget Records AG Herr Eric Kramer, Culmannstrasse 33, 8006 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.
7. Bemerkungen: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

ZWEITE VERÖFFENTLICHUNG

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers: Gadget Records AG, Zürich
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers: extern Entertainment gmbh, Zürich
3. Publikation der Fusion: SHAB-Nr. 116 vom 19.06.2018
4. Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Gadget Records AG Herr Eric Kramer, Culmannstrasse 33, 8006 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.
7. Bemerkungen: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

ERSTE VERÖFFENTLICHUNG

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers: Gadget Records AG, Zürich
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers: extern Entertainment gmbh, Zürich
3. Publikation der Fusion: SHAB-Nr. 116 vom 19.06.2018
4. Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Gadget Records AG Herr Eric Kramer, Culmannstrasse 33, 8006 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.
7. Bemerkungen: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Gadget Records AG, in Zürich, CHE-111.745.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3998169).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der extern entertainment gmbh, in Zürich (CHE-109.877.808), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 67'341.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 47'304.03 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin bzw. Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Gadget Records AG, in Zürich, CHE-111.745.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2007, Publ. 4139306).

Statutenänderung:
12.12.2017.

Domizil neu:
Culmannstrasse 33, 8006 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Erwerb, die Vermarktung und der Vertrieb von und der Handel mit Produkten und Rechten aller Art im Bereich der Unterhaltung, Kultur und Freizeit sowie sämtliche Geschäfte und Tätigkeiten, welche vorgenannten Zweck fördern, insbesondere der Betrieb von Music-Labels sowie die Herstellung und der Vertrieb von Ton- und Ton-Bildträgern sowie die Betreuung von Künstlern und Bands und die Herstellung von Ton- und Tonbildträgern mit diesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wepfer, Christian, von Oberstammheim, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auditco AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lazzarotto, Reto, von Bauma, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosa, Oliver, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Stefan, von Riedholz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kramer, Eric, von Horw und Luzern, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Gadget Records AG, in Zürich, CH-020.3.027.884-8, Herstellung von Produkten im Bereich der Unterhaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2004, S. 29, Publ. 2343424).

Domizil neu:
Heinrichstrasse 269, 8005 Zürich.

Gadget Records AG (Gadget Records SA) (Gadget Records Ltd), in Zürich, Limmatstrasse 118, 8005 Zürich.

Postadresse:
Gadget Records AG, Postfach 1465, 8031 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.06.2004.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Erwerb, die Vermarktung und der Vertrieb von und der Handel mit Produkten und Rechten aller Art im Bereich der Unterhaltung, Kultur und Freizeit sowie sämtliche Geschäfte und Tätigkeiten, welche vorgenannten Zweck fördern, insbesondere der Betrieb von Music-Labels sowie die Herstellung und der Vertrieb von Ton- und Ton-Bildträgern sowie die Betreuung von Künstlern und Bands und die Herstellung von Ton- und Ton-Bildträgern mit diesen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

Aktienkapital:
CHF 120'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.--.

Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Eingetragene Personen:
Wepfer, Christian, von Oberstammheim, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, Eric, von Luzern und Horw, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lazzarotto, Reto, von Bauma, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auditco AG, in Zug, Revisionsstelle.