Fred Tschanz Holding AG

Fred Tschanz Holding AG, in Zürich, CHE-338.776.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005201800).

Domizil neu:
Konradstrasse 13, 8005 Zürich.

Fred Tschanz Holding AG, in Zürich, CHE-338.776.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657664).

Domizil neu:
Leonhardstrasse 1, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gremlich, Roland, von Winterthur, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Hedingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Zembrod, Domenic, von Zürich, in Hedingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil];
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle [bisher: in Zürich];
Gagliardi, Stefano, von Zürich, in Hausen am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bonstetten].

Fred Tschanz Holding AG, in Zürich, CHE-338.776.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320495).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salis, Diego Cornelio, von Bregaglia, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Fred Tschanz Holding AG, in Zürich, CHE-338.776.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Pius, von Schüpfheim, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Irma Elisabeth, von Rothenthurm, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothenberger, Romano Karl, von Buchs SG, in Wilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zembrod, Domenic, von Zürich, in Adliswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gremlich, Roland, von Winterthur, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gagliardi, Stefano, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Fred Tschanz Holding AG, in Zürich, CHE-338.776.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, Publ. 1127243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Tria Revisions AG (CH-020.3.006.116-1)];
Schumacher, Pius, von Schüpfheim, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gremlich, Roland, von Winterthur, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Irma Elisabeth, von Rothenthurm, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Fred Tschanz Holding AG, in Zürich, CH-020.3.036.486-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, Publ. 7084928).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Dien, Sonja, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Fred Tschanz Holding AG, in Zürich, CH-020.3.036.486-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2011, Publ. 6151920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz, Alfred Ernst genannt Fred, von Volketswil, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tschanz-Estevez, Rafaela Margarita, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Pius, von Schüpfheim, in Reiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Fred Tschanz Holding AG, in Zürich, CH-020.3.036.486-6, Limmatquai 2, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.04.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserungen von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie die Tätigung von Finanz- und Rechtsgeschäfte aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 27.04.2011 2'000 Inhaberaktien zu CHF 500.00 der Fred Tschanz Management AG (CH-020.3.911.984-1), 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 der Luculi AG (CH-020.3.916.304-5), 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Warag AG (CH-020.3.928.118-7), 1'000 Namenaktien zu CHF 400.00 der Timob AG (CH-020.3.926.379-9), 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 der Gastro Turicum AG (CH-020.3.921.660-0), wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'900'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Tschanz, Alfred Ernst genannt Fred, von Volketswil, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tschanz-Estevez, Rafaela Margarita, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Salis, Diego Cornelio, von Bregaglia, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rothenberger, Romano Karl, von Buchs SG, in Wilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Irma Elisabeth, von Rothenthurm, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
van Dien, Sonja, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tria Revisions AG (CH-020.3.006.116-1), in Zürich, Revisionsstelle.