Fixatti Holding AG

Fixatti Holding AG, bisher in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528806).

Statutenänderung:
30.11.2023.

Sitz neu:
Arbon.

Domizil neu:
c/o awit consulting ag, Landquartstrasse 3, 9320 Arbon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art auf dem Gebiet des Handels, der Dienstleistungen und der Industrie, insbesondere in Bezug auf Klebetechniken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thepot, Philippe Jean Yves, französischer Staatsangehöriger, in Suresnes (FR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Villeneuve-sur-Verberie (FR)].

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528806). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Arbon im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005421931).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amard, Jean-Christophe Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thepot, Philippe Jean Yves, französischer Staatsangehöriger, in Villeneuve-sur-Verberie (FR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Accioly Menezes, Fernando Augusto, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michot, Jon Hervé Roger, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martinez-Merello Diaz De Miranda, Patricia Pilar, spanische Staatsangehörige, in Sant Celoni (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fouillat, Sophie, französische Staatsangehörige, in Neuilly-sur-Seine (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kolb-Garreau, Laetitia, französische Staatsangehörige, in Krefeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaal, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005032970).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Creus, Gertjan Lieven L, belgischer Staatsangehöriger, in Wachtebeke (BE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Walter, Dr. Matthias Wolfgang, von Neftenbach, in Russikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pössnecker, Gerhard Fred, von Chur, in Chur, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025178).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Creus, Gertjan Lieven L, belgischer Staatsangehöriger, in Wachtebeke (BE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2019, Publ. 1004732185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Creus, Gertjan Lieven L, belgischer Staatsangehöriger, in Wachtebeke (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schätti, Daniel, von Wallisellen und Galgenen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Dieter, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Accioly Menezes, Fernando Augusto, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amard, Jean-Christophe Denis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Michot, Jon Hervé Roger, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martinez-Merello Diaz De Miranda, Patricia Pilar, spanische Staatsangehörige, in Sant Celoni (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Dr. Matthias Wolfgang, von Neftenbach, in Russikon, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Fixatti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557243).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Schaetti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004484559).

Statutenänderung:
25.01.2019.

Firma neu:
Fixatti Holding AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yadegardjam, Dr. Farsin, deutscher Staatsangehöriger, in Rossdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Andreas Victor, von Solothurn, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zastrau, Ralf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in St. Ingbert (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Creus, Gertjan Lieven L, belgischer Staatsangehöriger, in Wachtebeke (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Dr. Matthias Wolfgang, von Neftenbach, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Dieter, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Schaetti Holding AG, in Wallisellen, CHE-112.351.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1215307).

Statutenänderung:
19.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 5'650'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 5'650'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 56'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.10.2018 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 10'213'000.00 verrechnet, wofür 3'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 14.07.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 11.07.2005 gemäss Sachübernahmevertrag vom 08.07.2005 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Schätti AG, in Wallisellen sowie zwei Gesellschaftsanteile zu DEM 33'300.-- und zwei Gesellschaftsanteile zu DEM 16'700.-- der Schätti GmbH, in Klettgau-Griessen (DE) zum Preis von CHF 26'636'581.--.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottschild, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Aalen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG].