Fidelia Investment Holding AG

Fidelia Investment Holding AG, in Meggen, CHE-456.241.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053157).

Domizil neu:
Herrenfahrstrasse 14, 6045 Meggen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Andreas, von Meggen und Risch, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräfin von Arco-Zinneberg, Caroline Maria Hedwig Margaretha Monika, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Fidelia Investment Holding AG, in Meggen, CHE-456.241.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004838967).

Domizil neu:
c/o Acorus-Treuhand AG, Huobmattstrasse 7, 6045 Meggen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gräfin von Arco-Zinnenberg, Caroline Maria Hedwig Margaretha Monika, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Malortie, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Andreas, von Meggen und Risch, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Fidelia Investment Holding AG (Fidelia Investment Holding SA) (Fidelia Investment Holding Ltd.), in Meggen, CHE-456.241.492, Bergstrasse 6, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.02.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Investmentberatung sowie Mergers & Acquisitions, den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere im Bereiche von Immobilien und Immobilienverwaltung, sowie Finanzierungen allgemeiner Art, sowohl direkt als auch indirekt, sowie alle Dienstleistungen und Geschäfte zur Förderung der Gesellschaft, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 20.02.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Gräfin von Arco-Zinnenberg, Caroline Maria Hedwig Margaretha Monika, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Malortie, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.