Facets AG

Facets AG, in Zug, CHE-197.454.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647215).

Statutenänderung:
16.02.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 141'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 141'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 131 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Erhöhung aus bedingtem Kapital [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17./28.09.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 17./28.09.2021 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17./28.09.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Facets AG, in Zug, CHE-197.454.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2021, Publ. 1005303994).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der R. STERN PARTICIPACIONES S.A., in Zug (CHE-442.763.318), gemäss Fusionsvertrag vom 13.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Aktiven von CHF 28'721'927.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stern, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckert, Jean Blaise, von Delémont, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Facets AG, in Risch, CHE-197.454.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881181).

Statutenänderung:
17.09.2021. 28.09.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Treuhand von Flüe AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17./28.09.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stern, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kaufman Spector, Daniel, brasilianischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Facets AG, in Risch, CHE-197.454.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800151).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckert, Jean Blaise, von Delémont, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Facets AG, in Risch, CHE-197.454.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130611).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stern, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Facets AG, in Risch, CHE-197.454.523, Industriestrasse 13, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.10.2016.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verwalten, Verkauf und Finanzierung von Beteiligungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Mit Erklärung vom 17.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Stern, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.