Evolva Holding SA

Evolva Holding SA, in Reinach (BL), CHE-108.641.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2024, Publ. 1006110151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Stephan, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
In-Albon, Beat, von Visp, in Oberwil (BL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Däweritz, Carsten, von Duillier, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrari, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Defila, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frech, Philipp, von Basel, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 06.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 06.03.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006796/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nEvolva Holding SA/nBetroffene Organisation:/nEvolva Holding SA/nCHE-108.641.858/nDuggingerstrasse 23/n4153 Reinach BL/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.03.2025, 09.00 Uhr, Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel,/nSchweiz/nEinladungstext/Traktanden:/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Evolva Holding SA./nDen vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden, der Anträge des/nVerwaltungsrates und der Aktionärsanträge entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF/nDokument./nReinach, 6. März 2025/nFür den Verwaltungsrat der Evolva Holding SA/nDer Präsident/nStephan Schindler/nErgänzende rechtliche Hinweise:/nVollmachterteilung/nAktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen.

können/nsich durch einen der folgenden Vertreter vertreten lassen:
/n- ihren gesetzlichen Vertreter;
/n- einen Vertreter mittels schriftlicher Vollmacht;
/n- den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Oscar Olano, LLM, Gyr I Gössi I/nOlano I Staehelin Advokatur und Notariat, Malzgasse 15, 4052 Basel, Schweiz./nZu diesem Zweck ist das im Antwortschein beschriebene Verfahren zu beachten und der/nAntwortschein entsprechend auszufüllen./n1/nEvolva Holding SA/nDuggingerstrasse 23/n4153 Reinach/nSchweiz/nReinach, 6. März 2025/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung einzuladen, die am Donnerstag, den/n27. März 2025, 9.00 Uhr (Türöffnung um 8.15 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel,/nSchweiz, stattfindet./nTraktanden und Anträge/n1. Genehmigung des Lageberichts.

der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrech-/nnung jeweils für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./nErläuterungen: Der Verwaltungsrat ist von Gesetzes wegen verpflichtet, der Generalversammlung für/njedes Geschäftsjahr den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zur Genehmigung/nvorzulegen. Die Revisionsstelle FORVIS MAZARS AG hat in ihren Berichten an die Generalversamm-/nlung die Jahresrechnung ohne Einschränkung bestätigt. Der Geschäftsbericht 2024, in welchem der/nLagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung enthalten sind.

ist online unter/nhttps:
//evolva.com/financial-data/full-year-results/ abrufbar./n2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nAntrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 der Evolva Holding SA in einer Kon-/nsultativabstimmung zu genehmigen./nErläuterungen: Die Evolva Holding SA lässt die Generalversammlung konsultativ über ihren Vergü-/ntungsbericht abstimmen. Die konsultative Abstimmung des Vergütungsberichts ist auch gesetzlich vor-/ngeschrieben, weil die Generalversammlung die Vergütung des Verwaltungsrats prospektiv genehmigt./nAls Konsultativabstimmung entfaltet das Abstimmungsergebnis keine bindende Wirkung.

Der Vergü-/ntungsbericht ist online unter https:
//evolva.com/financial-data/full-year-results/ abrufbar./n3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Ge-/nschäftsjahr 2024 zu genehmigen./nErläuterungen: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR ist die Generalversammlung für den Entlastungsbe-/nschluss zuständig./n2/n4.

Verwendung des Jahresergebnisses/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2024 von CHF 1'043'800.18 vorzutragen/nund den ausgewiesenen Bilanzverlust wie folgt zu verwenden:/n- Bilanzverlust am Jahresende 2024 in Höhe von CHF 343'345'635.61;
/n- Auflösung sonstiger freier Reserven in Höhe von CHF 2'974'225.20;
/n- Vorzutragender Bilanzverlust in Höhe von CHF 340'371'410.41./nErläuterungen: Der Antrag auf Verwendung des Bilanzergebnisses basiert auf der von der Revisions-/nstelle geprüften und unter Traktandum 1 zur Genehmigung vorgeschlagenen Jahresrechnung./n5.

Konsultativabstimmung über Weiterführung M&A-Aktivitäten/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Weiterführung des von der letzten Generalversamlung am/n12. April 2024 beschlossenen Weges - eine Alternative zur Liquidation zu suchen - in einer Konsulta-/ntivabstimmung zu genehmigen./nErläuterungen: Der Verwaltungsrat hat an der letzten Generalversammlung vom 12. April 2024 das/nMandat erhalten, Möglichkeiten im Bereich öffentlicher Fusionen und Übernahmen (M&A), insbeson-/ndere Reverse Takeovers, zu verfolgen. Der Verwaltungsrat ist dieser Aufgabe nachgekommen und hat/nin der Folge knapp ein Dutzend mögliche Kandidaten geprüft, unter Beizug einer hierfür spezialisierten/nInvestment Boutique. Die Verhandlungen mit einem vielversprechenden Reverse Merger-Kandidaten/nsind bereits weit fortgeschritten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob die Transaktion aufgrund des/nWiderstands eines Grossaktionärs durchgeführt werden kann./nDer Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Transaktion mit dem sorgfältig ausgewählten Reverse/nMerger-Kandidaten für die Aktionäre Mehrwert generieren könnte. Aus diesem Grund befürwortet er die/nWeiterführung des Mandats, welches ihm die Generalversammlung am 12. April 2024 erteilt hat./nAls Konsultativabstimmung entfaltet das Abstimmungsergebnis keine bindende Wirkung./n6. Auflösung, Dekotierung (nur im Fall Ablehnung Traktandum 5)/n6.1 Auflösung der Gesellschaft/nAntrag: Unter der Bedingung der Ablehnung des Antrags unter Traktandum 5 beantragt der Verwal-/ntungsrat, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren und Art. 1 der Statuten wie folgt anzupassen:/n""Artikel 1/nFirma, Sitz und Dauer/nUnter der Firma/nEvolva Holding SA en liquidation/nEvolva Holding AG in Liquidation/nEvolva Holding Ltd in liquidation/nbesteht mit Sitz in Reinach / BL (Schweiz) eine Aktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer gemäss/nden vorliegenden Statuten und den Vorschriften des 26. Titels des Schweizerischen Obligationen-/nrechts (OR).""/nErläuterungen: Für den Fall, dass die Aktionäre die Weiterführung des an der letzten Generalversamm-/nlung vom 12. April 2024 beschlossenen Weges in der Konsultativabstimmung gemäss Traktandum 5/nablehnen, beantragt der Verwaltungsrat die Liquidation der Gesellschaft. Im Falle der Genehmigung/ndes Antrags des Verwaltungsrats unter Traktandum 5 werden die Anträge zu Traktandum 6 nicht zur/nAbstimmung gebracht./n3/nOhne konkrete Alternativen (dazu mehr auch unter Traktandum 7.1) sind die im Vergleich zum Liquida-/ntionsstadium substanziell höheren Kosten, welche die Fortführung des Status Quo mit sich bringt, nicht/nmehr gerechtfertigt. Neben der weiter abnehmenden potenziellen Liquidationsdividende würde sich/nauch deren Auszahlung verzögern. Die Liquidationsdividende könnte voraussichtlich im Q2/Q3 2026/nausbezahlt werden, falls nun die Liquidation (und die Dekotierung;
vgl. Traktandum 6.3) beschlossen/nwird./n6.2 Ernennung Liquidatoren/nAntrag: Unter der Bedingung der Annahme des Antrags unter Traktandum 6.1 beantragt der Verwal-/ntungsrat, als Liquidatoren der Gesellschaft die folgenden bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats zu/nernennen.

je mit Kollektivzeichnungsberechtigung auch in ihrer Funktion als Liquidatoren:
/n6.2.1 Stephan Schindler/n6.2.2 Beat In-Albon/nErläuterungen: Mit dem Auflösungsbeschluss sind die Liquidatoren zu bestimmen. Aus Gründen der/nEffizienz beantragt der Verwaltungsrat, die eigentliche Liquidationstätigkeit auf zwei Mitglieder zu kon-/nzentrieren, sodass diese sowohl das Amt des Verwaltungsrats als auch das Amt des Liquidators ausü-/nben. Die Kollektivzeichnungsberechtigung stellt eine kontrollierte Abwicklung der Gesellschaft sicher./n6.3 Dekotierung der Aktien der Gesellschaft von der SIX Swiss Exchange/nAntrag: Unter der Bedingung der Annahme des Antrags unter Traktandum 6.1 beantragt der Verwal-/ntungsrat, die Dekotierung der Aktien der Gesellschaft von der SIX Swiss Exchange zu genehmigen/nund den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diesen Beschlus"

Berichtigung des im SHAB Nr. 156 vom 14.08.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'523 vom 09.08.2024. Evolva Holding SA, in Reinach (BL), CHE-108.641.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2024, Publ. 1006106379).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Däweritz, Carsten, von Duillier, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien].