Essence Investment AG

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalinin, Alexey, zyprischer Staatsangehöriger, in Agios Tychonas (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leupi-Landtwing, Benjamin, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573792).

Statutenänderung:
17.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, die Entwicklung sowie die Produktion und den Verkauf von Gütern aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen des Marketings sowie der Unternehmens- und Managementberatung, den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immaterialgüterrechten, die Lizenzverwaltung, insbesondere das Halten und Verwalten von Patent- und Markenrechten. Sie kann jedwelche Schutzrechte und Knowhow verwerten, auswerten und verwalten sowie Finanz- und Treuhand- und Anlagegeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren oder erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen oder erhalten, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 118'120.00 [bisher: CHF 115'920.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 118'120.00 [bisher: CHF 115'920.00].

Aktien neu:
11'812'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'592'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 990'000.00, wofür 220'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broun, Denis David, französischer Staatsangehöriger, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sucher, Bernard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Miami (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005565998).

Statutenänderung:
21.09.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 115'920.00 [bisher: CHF 113'720.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 115'920.00 [bisher: CHF 113'720.00].

Aktien neu:
11'592'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'372'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535699).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smetanin, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterägeri].

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005528085).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stander III, Henricus Johannus, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ehingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005503899).

Domizil neu:
Baarerstrasse 77, 6300 Zug.

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447689).

Statutenänderung:
08.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 113'720.00 [bisher: CHF 111'520.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'720.00 [bisher: CHF 111'520.00].

Aktien neu:
11'372'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'152'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Essence Investment AG, in Zug, CHE-347.006.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885506).

Statutenänderung:
05.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 111'520.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'520.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
11'152'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smetanin, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kalinin, Alexey, zyprischer Staatsangehöriger, in Agios Tychonas (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Essence Investment AG (Essence Investment SA) (Essence Investment Ltd), in Zug, CHE-347.006.543, c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.05.2020.

Zweck:
Dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, Entwicklung sowie Produktion und Verkauf von Gütern aller Art, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing sowie Unternehmens- und Managementberatung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immaterialgüterrechten, Lizenzverwaltung, insbesondere Halten und Verwalten von Patent- und Markenrechten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Smetanin, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.