EMS-CHEMIE HOLDING AG

EMS-CHEMIE HOLDING AG, in Domat/Ems, CHE-101.285.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844865).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streu, Dr. Joachim , deutscher Staatsangehöriger, in Bobenheim-Roxheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kelterborn, Kaspar Werner, von Basel, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 12.07.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 12.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006455/nPublizierende Stelle/nEMS-CHEMIE HOLDING AG, Kugelgasse 22.

8708 Männedorf/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nEMS-CHEMIE HOLDING AG/nBetroffene Organisation:
/nEMS-CHEMIE HOLDING AG/nCHE-101.285.490/nc/o: EMS-CHEMIE AG/n7013 Domat/Ems/nAngaben zur Generalversammlung:/n10.08.2024, 10.30 Uhr, im Festzelt der EMS-CHEMIE AG, Via Innovativa 1, 7013/nDomat/Ems (GR)./nEinladungstext/Traktanden:/nDer vollständige Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten/nPDF einsehbar./nEINLADUNG/nzur 61. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nSamstag, 10. August 2024, 10.30 Uhr/nim Festzelt der EMS-CHEMIE AG, Via Innovativa 1, 7013 Domat/Ems (GR)/n(Türöffnung 09.30 Uhr)/nDomat/Ems, Schweiz/nTraktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates/nDie Erläuterungen dazu finden Sie unter www.ems-group.com/gv./n1. Begrüssung und Geschäftsverlauf/n2. Feststellungen zur Generalversammlung/n3. Geschäftsbericht 2023/2024/n3.1 Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung 2023/2024/nund der Konzernrechnung 2023/n3.2 Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichtes 2023/n (BerichtübernichtfinanzielleBelange)/n3.3 Genehmigung der Vergütungen 2023/2024 von Verwaltungsrat und/nGeschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2023/2024:/nGenehmigung der gesamten Vergütungen an den Verwaltungsrat CHF 763'647/nGenehmigung der gesamten Vergütungen an die Geschäftsleitung CHF 3'155'075/n(Weitere Hinweise finden sich im Vergütungsbericht, Seiten 17/18,/nGeschäftsbericht 2023/2024)/n4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/nVortrag aus dem Vorjahr CHF 464'335'159/nJahresergebnis CHF 657'066'934/nBilanzgewinn CHF 1'121'402'093/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:/nAusrichtung einer ordentlichen Dividende von CHF 12.75 brutto CHF 298'210'107/nund einer ausserordentlichen Dividende von CHF 3.25 brutto CHF 76'014'341/nje dividendenberechtigte Namenaktie/nVortrag auf neue Rechnung CHF 747'177'645/nBei Gutheissung des Antrages wird die Dividende am 15. August 2024 ausbezahlt./n5. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n6. Wahlen/n6.1 Verwaltungsrat.

Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl für eine Amtsdauer von jeweils einem Jahr von:
/n- Herrn Bernhard Merki als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates sowie als Mit-/nglied des Vergütungsausschusses/n- Frau Magdalena Martullo als Mitglied des Verwaltungsrates/n- Herrn Rainer Roten als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des/nVergütungsausschusses/n- Herrn Kaspar W. Kelterborn als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des/nVergütungsausschusses/n6.2 Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, BDO AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als/nRevisionsstelle zu wählen./n6.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Dr. iur. Robert K. Däppen, Rechts-/nanwalt, Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nIm Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum Mittagessen und Besuch/nder Ausstellung ""EMS-CHEMIE - eine unglaubliche Geschichte"" sowie des Science Centers/n""EMSORAMA"" ein./nOrganisatorische Hinweise:/nStimmberechtigt sind die am 30. Juli 2024, 17.00 Uhr, im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht ein-/ngetragenen Aktionäre der Gesellschaft. Nach Rücksendung der Anmeldung werden die Zutrittskarten/nab 31. Juli 2024 versendet. Die frühzeitige Rücksendung der Anmeldung (spätestens eintreffend am/n7. August 2024) erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung./nAuflage Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht: Der Geschäftsbericht (inklusive Vergütungs-/nbericht) mit den Berichten der Revisionsstelle, der Nachhaltigkeitsbericht sowie die Anträge des/nVerwaltungs rates liegen ab dem 12. Juli 2024 bei der EMS-CHEMIE HOLDING AG, Via Innovativa 1,/n7013 Domat/Ems, zur Einsicht auf. Aktionäre können verlangen, dass ihnen diese Unterlagen zu-/ngestellt werden./nStimmrechtsvertretung: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen,/nkönnen sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Dr. iur. Robert K. Däppen, Rechtsan-/nwalt, Bahnhofstrasse 8, 7000 Chur), ihren gesetzlichen Vertreter oder einen Vertreter eigener Wahl/nvertreten lassen. Bevollmächtigt ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, so kann/ner die Bevollmächtigung auf der unterzeichneten Anmeldung mit den Weisungen bis spätestens/n7. August 2024 (eintreffend) per Briefpost retournieren oder er kann sie auf elektronischem Weg/nerteilen. Die Registrierung erfolgt über www.ems-group.com/gv, die Login-Daten befinden sich auf/nder Anmeldung. Zur Vertretung durch den gesetzlichen Vertreter oder einen Vertreter eigener Wahl/nist die Bevollmächtigung auf der Anmeldung zu verwenden./nTransporte: Für die Teilnehmer der Generalversammlung stehen ab 09.00 Uhr Busse zur Fahrt nach/nDomat/Ems bereit. Die Haltestelle am Bahnhofplatz vor dem Bahnhofsgebäude in Chur ist gut sicht-/nbar mit dem EMS-Logo ausgeschildert. Bitte rechnen Sie 30 bis 40 Minuten Transferzeit ein. Für/nPersonenwagen stehen Parkplätze vor dem Werkplatz in Domat/Ems zur Verfügung./nDomat/Ems, 12. Juli 2024 Im Namen des Verwaltungsrates/nDer Präsident: Bernhard Merki/nErläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrates:/n1. Begrüssung und Geschäftsverlauf/n2. Feststellungen zur Generalversammlung/n3. Geschäftsbericht 2023/2024/n3.1 Genehmigung des Jahresberichtes.

der Jahresrechnung 2023/2024 und/nder Konzernrechnung 2023/nErläuterung:
Die Revisionsstelle BDO AG, Zürich, hat die Jahresrechnung 2023/2024 und/ndie Konzernrechnung 2023 der EMS-CHEMIE HOLDING AG geprüft und hat ihren Revi-/nsionsberichten nichts beizufügen. Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, den Jahresbericht, die/nJahresrechnung 2023/2024 und die Konzernrechnung 2023 der Generalversammlung zur/nGenehmigung vorzulegen./n3.2 Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichtes 2023/n (BerichtübernichtfinanzielleBelange)/nErläuterung: Der Nachhaltigkeitsbericht berichtet über nichtfinanzielle Belange gemäss/nArtikel 964a ff. des Schweizerischen Obligationenrechts. Die Generalversammlung hat ab/ndem Berichtsjahr 2023 darüber zu befinden./n3.3 Genehmigung der Vergütungen 2023/2024 von Verwaltungsrat und/nGeschäftsleitung/nErläuterung: Detaillierte Hinweise über die Vergütungen 2023/2024 des Verwaltungsrates/nund der Geschäftsleitung finden sich im Vergütungsbericht (Seiten 17/18 des Geschäftsbe-/nrichtes 2023/2024). Die Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das/nGeschäftsjahr 2023/2024 sind der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen./n4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/nErläuterung:
Die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende,/nerfordert einen Beschluss der Generalversammlung./n5.

Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nErläuterung:
Die Generalversammlung ist für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nund der Mitglieder der Geschäftsleitung zuständig./nErläuterungen/nzu den Anträgen für die/n61. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre/nDomat/Ems, Schweiz/n6. Wahlen/n6.1 Verwaltungsrat.

Verwaltungsratspräsident und Vergütungsausschuss/nErläuterung:
Da die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsrats-/npräsidenten und der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem Abschluss der ordentlichen/nGeneralversammlung endet, müssen die vorgeschlagenen Personen von der Generalver-/nsammlung wiedergewählt werden. Informationen zu den beruflichen Hintergründen der vor-/ngeschlagenen Personen finden Sie unter www.ems-group.com unter der Rubrik «Über EMS»,/n«Corporate Governance». Die Wahlen werden einzeln durchgeführt./nDer bisherige Verwaltungsrat Dr. Joachim Streu hat sich entschieden, nicht mehr für eine/nweitere Amtsdauer zu kandidieren. Neu wird Kaspar"

EMS-CHEMIE HOLDING AG, in Domat/Ems, CHE-101.285.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546722).

Statutenänderung:
12.08.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Christoph, von Zürich, in Hergiswil (NW), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roten, Rainer Urs, von Leukerbad, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.