Elmar AG

Elmar AG, in Roggwil (BE), CHE-105.793.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S.0, Publ. 6606552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Eric, von Hallwil, in Baden, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stauffer, Monika, von Hallwil und Wädenswil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sutter, Ulrich, von Hünenberg, in Wynau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dahinden-Setz, Helene, von Hergiswil bei Willisau, in Stans, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dahinden, Martin, von Entlebuch, in Grosswangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Elmar AG, in Roggwil BE, CH-053.3.008.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 4, Publ. 5202680).

Statutenänderung:
14.03.2012.

Domizil neu:
Mange 7, 4914 Roggwil BE.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Produktion von Elektroapparaten, Maschinen, Steuerungen und Tableaubau aller Art und allen in die Branche fallenden Artikeln, sowie der Handel und Planung von Heiz- und Klima-Anlagen, Neue Energien, Kaminanlagen, Sanitäranlagen, Schwimmbädern und Saunas. Handel mit Motorfahrzeugen aller Art und mit allen in die Branche fallenden Artikeln. Die Gesellschaft bezweckt ferner Dienstleistungen im Marketing- und Kommunikationsbereich und in technischer und wirtschaftlicher Beratung. Sie kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. In den Geschäftsbereich fällt auch der An- und Verkauf von Liegenschaften, sowie die Vermietung und Verwaltung von Wohn-, Fabrikations- und Lagerräumlichkeiten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 14.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Heinz, von Elfingen und Flums, in Flums, Revisionsstelle.

Elmar AG, in Roggwil BE, CH-053.3.008.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2005, S. 3, Publ. 2777978).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Monika, von Hallwil und Wädenswil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:Sträuli, Monika, von Wädenswil, in Ennetbaden].

Elmar AG, in Roggwil BE, CH-053.3.008.064-8, Handel mit und Produktion von Elektroapparaten, Maschinen, Steuerungen und Tableaubau aller Art und allen in die Branche fallenden Artikeln, sowie Handel und Planung von Heiz- und Klima-Anlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2004, S. 3, Publ. 2320632).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sträuli, Monika, von Wädenswil, in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sutter, Ulrich, von Hünenberg, in Wynau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Elmar AG, in Roggwil BE, Handel mit und Produktion von Elektroapparaten, Maschinen, Steuerungen und Tableaubau aller Art und allen in die Branche fallenden Artikeln, sowie Handel und Planung von Heiz- und Klima-Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.1996, S. 7962).

Statutenänderung:
15.06.2004.

Zweck neu:
Handel mit und Produktion von Elektroapparaten, Maschinen, Steuerungen und Tableaubau aller Art und allen in die Branche fallenden Artikeln, sowie Handel und Planung von Heiz- und Klima-Anlagen, Kaminanlagen, Sanitäranlagen, Schwimmbädern und Saunas. Handel mit Motorfahrzeugen aller Art und mit allen in die Branche fallenden Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten. In den Geschäftsbereich fällt auch der An- und Verkauf von Liegenschaften, sowie Vermietung von Wohn-, Fabrikations- und Lagerräumlichkeiten. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000 [bisher: CHF 200'000].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.].

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.06.2004 die 'Marmota AG', in Grindelwald, durch Fusion. Aktiven von CHF 252'745 und Passiven von CHF 200'000 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 der übernehmenden Gesellschaft.

Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Schriftlich oder SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer-Hahn, Heidi, von Hallwil, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Eric, von Hallwil, in Baden, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Elmar AG, in Roggwil, Handel mit und Produktion von Elektroapparaten usw. (SHAB Nr.30 vom 13.2.1996, S.854).

Statutenänderung:
3.12.1996.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt, Mitteilung an die Aktionäre neu: Eingeschriebene Briefe oder im SHAB.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt Aktiven und Passiven der "Innus Nuclear Services SA", in Genf, nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.

Elmar AG, in Roggwil, Handel mit und Produktion von Elektroapparaten usw. (SHAB Nr.166 vom 29.8.1994, S.4795).

Eingetragene Personen neu:
Heuberger Heinz, von Elfingen AG und Flums SG, in Flums, Revisionsstelle.

Elmar AG, in Roggwil BE , Handel mit und Produktion von Elektroapparaten usw. (SHAB Nr.128 vom 5.7.1991, S.2913).

Ausgeschiedene Personen:
Paul Stauffer, von Hallwil, in Lenzburg, Präsident VR, Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer Eric, von Hallwil, in Baden, Präsident VR, mit Einzelunterschrift (bisher Mitglied VR mit Einzelunterschrift) und Stauffer-Hahn Heidi, von Hallwil, in Baden, Mitglied VR mit Einzelunterschrift (bisher Kollektivunterschrift zu zweien).

Elmar AG, in Roggwil , Handel mit und Fabrikation von Elektroapparaten und Maschinen aller Art usw. (SHAB Nr.124 vom 29.6.1989, S.2711).

Statutenänderung:
20. Juni 1991.

Zweck nun:
Handel mit und Produktion von Elektroapparaten, Maschinen, Steuerungen und Tableaubau aller Art und allen in die Branche fallenden Artikeln, sowie Handel und Planung von Heiz- und Klima- Anlagen, Kaminanlagen, Sanitäranlagen, Schwimmbädern und Saunas. Handel mit Motorfahrzeugen aller Art und mit allen in die Branche fallenden Artikeln. Sie kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen. In den Geschäftsbereich fällt auch der An- und Verkauf von Liegenschaften, sowie die Vermietung von Wohn-, Fabrikations- und Lagerräumlichkeiten.

Elmar AG, in Roggwil , Elektroapparate und Maschinen aller Art usw. (SHAB Nr.214 vom 13.9.1984, S.3279). Eric Stauffer zeichnet nun mit Einzelunterschrift.