DISA Holding AG

DISA Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005609556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Drensteinfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guerin, Declan, irischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

DISA Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005216978).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittkampf, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Drensteinfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

DISA Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005049931).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bird, Ian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Englewood (Co, US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Erich, von Winterthur, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3816443).

Statutenänderung:
09.12.2020.

Firma neu:
DISA Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DISA Holding SA) (DISA Holding Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von Anlagen, Maschinen und Systemen für die Industrie, insbesondere die Giessereiindustrie, tätig sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte und technischen und industriellen Kenntnisse erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für oder mit direkte(n) oder indirekte(n) Mutter-, Tochter- und andere(n) verbundene(n) Gesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen, Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen verbundenen Gesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere verbundene Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Aktien neu:
15'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 15'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.03.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 18.03.1996, wofür 14'900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.1996 Beteiligungen gemäss Sacheinlageverträgen vom 20.06.1996, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matsuyama, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lakewood (Co, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770309).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Erich, von Winterthur, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CHE-104.339.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6592956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moers, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 27, Publ. 5935808).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dommerby Kristensen, Anders, dänischer Staatsangehöriger, in Glostrup (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bird, Ian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Englewood (Co, US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matsuyama, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lakewood (Co, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moers, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittkampf, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 26, Publ. 5527760).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura International (CH-020.3.902.923-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Nachtrag zum im SHAB Nr. 91 vom 13.05.2009, S. 29, publizierten TR-Eintrag Nr. 16'642 vom 07.05.2009. Disa Holding AG, in Bachenbülach, CH-020.3.006.680-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 33, Publ. 5457232). [Nachtrag des folgenden Hinweises auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR und Streichung aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.]. [gestrichen:] In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.