Davos Klosters Bergbahnen AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 03.09.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 03.10.2024/nMeldungsnummer: UP04-0000006530/nPublizierende Stelle/nDavos Klosters Bergbahnen AG, Brämabüelstrasse 11.

7270 Davos Platz/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDavos Klosters Bergbahnen AG/nBetroffene Organisation:
/nDavos Klosters Bergbahnen AG/nCHE-105.769.522/nBrämabüelstrasse 11/n7270 Davos Platz/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.09.2024, 11.00 Uhr.

Kongresszentrum Davos/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung der Aktionärinnen und Aktionäre/nzur 21. ordentlichen Generalversammlung der Davos Klosters Bergbahnen AG/nam Freitag, 27. September 2024, 11.00 Uhr im Kongresszentrum Davos, 7270 Davos/nPlatz/n(Türöffnung 10.00 Uhr)/nTRAKTANDEN/n1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023/24 bestehend aus/nBilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Bericht der/nRevisionsstelle/nA. Antrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes, der/nJahresrechnung und der Konzernrechnung 2023/24, jeweils bestehend aus Bilanz,/nErfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang sowie Kenntnisnahme vom Bericht der/nRevisionsstelle./n2. Entlastung der verantwortlichen Organe/nA. Antrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung Entlastung zu erteilen./n3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:
/nJahresgewinn 2023/24 CHF 9'263'792/nVortrag des Vorjahres CHF 40'859'505/nZur Verfügung Generalversammlung CHF 50'123'297/nBeantragte ordentliche Dividende CHF 2'757'473/nVortrag auf neue Rechnung CHF 47'365'825/nA. Antrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 7.50/npro Aktie. Sämtliche Aktien, welche von der Davos Klosters Bergbahnen AG am Stichtag/nim Eigenbestand gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt./n4. Wahl des Verwaltungsrates/nA. Antrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von/n- Carlo Schertenleib/n- Dr. Karl-Walter Braun/n- Andreas Kohm/n- Vidal Schertenleib/nFür eine Amtsperiode von drei Jahren, bis und mit dem Geschäftsjahr 2026/27./n5. Wahl der Revisionsstelle/nA. Antrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine/nAmtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die/nKonzernrechnung./nB. Erläuterung/nDie Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Davos Klosters Bergbahnen/nAG und der Davos Klosters Mountains Gruppe. Die Capol & Partner AG bestätigt dem/nVerwaltungsrat der Davos Klosters Bergbahnen AG, dass sie die gesetzlichen/nAnforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen./n6. Informationen/Varia/nBesondere Mitteilungen/nDen im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der/nGeschäftsbericht 2023/24 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung/nzugestellt./nDie Einladung und der Geschäftsbericht 2023/24 sind auch auf unserer Homepage/nwww.davosklostersmountains.ch/gv zu finden./nDas Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft,/nTalstation Jakobshorn, Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, sowie an der Talstation/nGotschna, 7250 Klosters, zur Einsicht der Aktionäre auf./nStichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist der Montag,/n26. August 2024. In der Zeit vom 27. August 2024 bis 28. September 2024 wird das/nAktienregister geschlossen und es werden keine Aktienübertragungen vorgenommen./nAnmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 20. September 2024 bei der/nGesellschaft eingegangen sein und können auch per E-Mail erfolgen an/nbuchhaltung@davosklosters.ch./nAnschliessend an die Generalversammlung laden wir alle Aktionärinnen und Aktionäre/nzum Mittagessen im Kongresszentrum Davos ein./nDavos, im August 2024/nBergbahnen Rinerhorn AG/nEinladung der Aktionärinnen und Aktionäre/nzur 54. ordentlichen Generalversammlung am Freitag, 30. August 2024,/n11.15 Uhr im Bergrestaurant Rinerhorn, Davos Glaris/nTRAKTANDEN/n1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung 2023/24 und Bericht der/nRevisionsstelle/nA. Antrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und/nJahresrechnung 2023/24 sowie Kenntnisnahme des Revisionsberichtes./n2. Entlastung der verantwortlichen Organe/nA. Antrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nEntlastung zu erteilen./n3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:
/nVortrag des Vorjahres CHF - 250'501/nJahresgewinn CHF 5'073/nBilanzverlust CHF - 245'428/nA. Antrag/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn 2023/24 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen und/nden Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen./n4. Wahl des Verwaltungsrats/nA.

Antrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:
/nTanja Braun, Sachseln/nYves Bugmann, Davos/nKlaus May, Davos/nStefan Walser, Davos/nFür eine weitere Amtsperiode von drei Jahren./nB. Erläuterung/nDie vier zur Wahl stehenden Verwaltungsräte haben bereits mehrjährige Amtsdauern abgeschlossen./nTanja Braun vertritt die Interessen der Familie Braun als eine der beiden Hauptaktionärin. Yves/nBugmann und Klaus May vertreten die Interessen der Hauptaktionärin Davos Klosters Bergbahnen/nAG und haben während ihrer Amtszeit verschiedene konzeptionelle Veränderungen und/nPositionierungen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten durchgeführt und umgesetzt. Stefan/nWalser ist seit vielen Jahren in leitender Position und Mitglied des Verwaltungsrates Rinerhorn sowie/ngleichzeitig im Kleinen Landrat Davos tätig./n4. Wahl der Revisionsstelle/nA. Antrag/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Capol & Partner AG, Chur, für eine Amtszeit von/neinem Jahr als Revisionsstelle./nB. Erläuterung/nDie Capol & Partner AG, Chur, ist seit 2003 Revisionsstelle der Bergbahnen Rinerhorn AG sowie/nvon weiteren Gesellschaften im Konzernverbund. Die Capol & Partner AG bestätigt dem/nVerwaltungsrat der Bergbahnen Rinerhorn AG, dass sie die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich/nZulassung und Unabhängigkeit erfüllen./n5. Verschiedenes/Varia/nUnterlagen/nDen im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird der Geschäftsbericht 2023/24/nzusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt./nDie Einladung ist auch auf unserer Homepage www.davosklostersmountains.ch/gv zu finden./nDas Protokoll der 53. ordentlichen Generalversammlung liegt am Sitz der Gesellschaft,/nBrämabüelstrasse 11, Davos Platz, zur Einsichtnahme auf./nJeder Aktionär kann sich gemäss Art. 10 der Statuten an der Generalversammlung durch einen/nanderen Aktionär, der sich mittels schriftlicher Vollmacht ausweist, vertreten lassen. Eine/nentsprechende Vollmachtserklärung befindet sich auf der Rückseite der Zutrittskarte. Im Übrigen/ngilt Art. 689-b OR. Die Vollmacht kann auch unterzeichnet an die Verwaltung der Gesellschaft/n(Aktienregister), Brämabüelstrasse 11, 7270 Davos Platz, retourniert werden. Für Depotvertreter/ngilt Art. 689-d OR./nStichtag für die Teilnahme und Stimmberechtigung gemäss Aktienbuch ist Freitag, 26. Juli 2024. In/nder Zeit vom 27. Juli 2024 bis 30. August 2024 wird das Aktienregister geschlossen und es werden/nkeine Aktienübertragungen vorgenommen./nAnmeldungen müssen, zwecks Organisation, bis 23. August 2024 bei der Gesellschaft eingegangen/nsein und können auch per E-Mail erfolgen an buchhaltung@davosklosters.ch./n/n Im Anschluss an die Generalversammlung wird mit den Aktionärinnen und Aktionären der/n Sportbahnen Pischa AG zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen./n/nDavos, im August 2024 Der Verwaltungsrat/n

Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005628219).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettinger, Nadine, von Davos, in Davos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stag, Linda, schwedische Staatsangehörige, in Davos, mit Kollektivprokura zu zweien.

Davos Klosters Bergbahnen AG, in Davos, CHE-105.769.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005483142).

Statutenänderung:
30.09.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 3'680'000.00 [bisher: CHF 3'860'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'680'000.00 [bisher: CHF 3'860'000.00].

Aktien neu:
368'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 386'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.09.2022 werden 18'000 eigene Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.12.2022 festgestellt. [Weitere Statutenänderungen betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.]