Dätwyler Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 14.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 14.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006731/nPublizierende Stelle/nDätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 31.

6460 Altdorf UR/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDätwyler Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nDätwyler Holding AG/nCHE-103.275.686/nGotthardstrasse 31/n6460 Altdorf UR/nAngaben zur Generalversammlung:/n18.03.2025, 17.00 Uhr, Theater Uri / Tellspielhaus, Schützengasse 11, 6460 Altdorf,/nSchweiz/nEinladungstext/Traktanden:/nEinladung, Traktanden und Hinweise zur ordentlichen Generalversammlung der/nDätwyler Holding AG vom Dienstag, 18. März 2025./nDetaillierte Informationen gemäss beigefügtem PDF-Dokument./nSHAB | Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 der Dätwyler Holding AG Seite 1/4/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDie Aktionärinnen und Aktionäre der Dätwyler Holding AG, Altdorf UR, werden hiermit zur ordentlichen/nGeneralversammlung am Dienstag, 18. März 2025 um 17.00 Uhr (Türöffnung 16.15 Uhr) ins Theater/nUri / Tellspielhaus Altdorf, Schützengasse 11, 6460 Altdorf, eingeladen./nTRAKTANDEN/n1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024/n1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter/n Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n1.2 Genehmigung Nachhaltigkeitsbericht 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Nachhaltigkeitsbericht 2024 unter Kenntnisnahme des Prüfberichts zu/n genehmigen./n1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 unter Kenntnisnahme des Prüfberichts in einer/n unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen./n2. Verwendung des Bilanzgewinns 2024/n Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt.

den Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu verwenden:
/n Dividende von CHF 0.64 pro Namenaktie von nom. CHF 0.01 CHF 14'080'000/n Dividende von CHF 3.20 pro Inhaberaktie von nom. CHF 0.05 CHF 40'320'000/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 492'053'276/n Total CHF 546'453'276/n Im Fall der Annahme des Gewinnverwendungsantrags, wird die Dividende ab 24. März 2025, nach Abzug/n von 35% Verrechnungssteuer, spesenfrei ausbezahlt. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 20. März 2025./n3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit/n im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen Mitglieder und Präsident des Verwaltungsrats/n4.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre zur Nomination ihrer Vertreter im Verwaltungsrat/n Jeder Aktienkategorie steht ein Vorschlagsrecht auf Wahl von mindestens einem Vertreter im/n Verwaltungsrat zu. Daher wird vor den Wahlen eine Sonderversammlung der Inhaberaktionäre im Sinn von/n Art. 709 Abs. 1 OR abgehalten, in welcher diese die Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat/n ernennen können. Für diese Nomination sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt;
die Namenaktien/n haben kein Stimmrecht./n4.1.1 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat/n Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Martin Hirzel erneut als/n Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren./n4.1.2 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination eines Vertreters im Verwaltungsrat/n Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Dirk Lambrecht erneut als/n Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren./n SHAB | Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 der Dätwyler Holding AG Seite 2/4/n4.1.3 Sonderversammlung der Inhaberaktionäre: Nomination einer Vertreterin im Verwaltungsrat/n Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre, Britt Hendriksen als/n Kandidatin für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren./n4.2 Wiederwahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des/n Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n4.3 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats/n für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n4.4 Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Verwaltungsrats für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n4.5 Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats für/n eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n4.6 Wiederwahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Fedier als Mitglied des Verwaltungsrats für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n4.7 Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats für eine/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n4.8 Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglieder/n des Verwaltungsrats/n Jeder Aktienkategorie steht ein Vorschlagsrecht auf Wahl von mindestens einem Vertreter im/n Verwaltungsrat zu. In der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre ernennen diese ihre Kandidaten für/n ihre Vertretung im Verwaltungsrat. Bei der Wahl dieser Kandidaten in den Verwaltungsrat sind beide/n Aktienkategorien stimmberechtigt./n4.8.1 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied/n des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten/n Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Martin Hirzel)./n4.8.2 Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied/n des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten/n Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Dirk Lambrecht)./n4.8.3 Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten Kandidatin als Mitglied des/n Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der von der Sonderversammlung der Inhaberaktionäre nominierten/n Kandidatin als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wahl von Britt Hendriksen)./n SHAB | Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2025 der Dätwyler Holding AG Seite 3/4/n 5 Wahlen Mitglieder und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses/n5.1 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied und Präsident des Nominierungs- und/n Vergütungsausschusses/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied und Präsident des/n Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung./n5.2 Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Nomini

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 17.01.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 17.01.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006682/nPublizierende Stelle/nDätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 31.

6460 Altdorf UR/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nDätwyler Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nDätwyler Holding AG/nCHE-103.275.686/nGotthardstrasse 31/n6460 Altdorf UR/nAngaben zur Generalversammlung:/n18.03.2025, 17.00 Uhr, Theater Uri / Tellspielhaus, Schützengasse 11.

6460 Altdorf/nEinladungstext/Traktanden:
/nTraktandierungsbegehren/nEinreichung von Traktandierungsbegehren/nDie ordentliche Generalversammlung der Dätwyler Holding AG wird am Dienstag,/n18. März 2025 durchgeführt./n Aktionäre, welche allein oder zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals vertreten,/n sind gemäss Art. 8 Ziff. 5 der Dätwyler Statuten berechtigt, die Traktandierung von/n Verhandlungsgegenständen zu verlangen./n Allfällige Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den ausformulierten Anträgen und/n einem Nachweis der vertretenen Aktien bis spätestens am 11. Februar 2025 schriftlich dem/n Sekretariat des Verwaltungsrats der Dätwyler Holding AG einzureichen./n Altdorf, 17. Januar 2025 Dätwyler Holding AG/n/n Der Verwaltungsrat/n Dätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Schweiz/n/nTel. +41 41 875 15 31, info@datwyler.com, www.datwyler.com/n

Dätwyler Holding AG, in Altdorf (UR), CHE-103.275.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2024, Publ. 1006046211).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherz, Walter, von Aeschi bei Spiez, in Bürglen (UR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.