CORPBOARD AG

CORPBOARD AG, in Zürich, CHE-412.622.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005302625).

Statutenänderung:
27.09.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, und wenn notwendig, durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutmann, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mortier, Hans-Jürgen, von Steinhausen, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CORPBOARD AG, in Zürich, CHE-412.622.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163331).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Robin, von Spreitenbach, in Prangins, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CORPBOARD AG, in Zürich, CHE-412.622.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979364).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klem, Mirjam, von Dittingen, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Llaguno Huete, Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CORPBOARD AG, in Zürich, CHE-412.622.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946266).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badoud, Marc, von Treyvaux, in Blonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jongny];
Guerrillot, Mathilde, französische Staatsangehörige, in Collonge-Bellerive, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lancy].

CORPBOARD AG, in Zürich, CHE-412.622.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4265091).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badoud, Marc, von Treyvaux, in Jongny, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Walter, von Fischenthal, in Bauma, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guerrillot, Mathilde, französische Staatsangehörige, in Lancy, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutmann, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haudenschild, Nicole, von Niederbipp, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klem, Mirjam, von Dittingen, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Molnar, Gabor, von Dänikon, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rama Rodriguez, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Meyrin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohr, Tanja, von Auswil, in Vernier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiederkehr, Robin, von Spreitenbach, in Prangins, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zobrist, Corinne, von Hendschiken, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CORPBOARD AG(CORPBOARD Ltd) (CORPBOARD SA), in Zürich, CHE-412.622.564, c/o UBS AG , Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.05.2018.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist es, für Schweizer wie auch für ausländische Gesellschaften und Einheiten (a) Verwaltungsräte oder Geschäftsführer und (b) treuhänderische Aktionäre zu Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Immaterialgüterrechte, Grundstücke und Baurechte im In- und Ausland zu erwerben, zu halten, zu belasten, zu verwalten, zu verwerten und zu verkaufen. Die Gesellschaft ist Teil des Konzerns, der von UBS Group AG als Muttergesellschaft kontrolliert wird. Sie kann die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften fördern. Die Gesellschaft kann Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und von Sicherheitsleistungen für Konzerngesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre und Nutzniesser erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Die CORPBOARD LTD., eine nach dem Recht der British Virgin Islands inkorporierte und unter der Handelsregisternummer 275460 beim Registrar of Corporate Affairs der British Virgin Islands registrierte business company with liability limited by shares mit Sitz in Road Town, Tortola (VG) hat mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.05.2018 unter Änderung ihrer Firma in CORPBOARD AG (CORPBOARD Ltd, CORPBOARD SA) gemäss den Bestimmungen des IPRG ihren Sitz in die Schweiz verlegt.

Eingetragene Personen:
Schnurrenberger, Daniel, von Wiesendangen, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brugnoli, Anna, von Cadempino, in Kilchberg (ZH), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.