Corazza AG

Corazza AG, in St. Gallen, CHE-105.807.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004531027).

Statutenänderung:
13.11.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Immobilien sowie Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.

Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 500.00 (Serie A) und 1'000 Namenaktien zu CHF 50.00 (Serie B) [bisher: 900 Namenaktien zu CHF 500.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 50.00 ((Stimmrechtsaktien))].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Corazza AG, in St. Gallen, CHE-105.807.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1104167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Dr. Franz Peter, von Balgach, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corazza, Beda, von St. Gallen, in Niederteufen (Teufen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burtscher, Markus, von Neckertal, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corazza, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Corazza, Alexa, von St. Gallen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Hanspeter, von Bäretswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Corazza AG, in St. Gallen, CH-320.3.002.380-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 13, Publ. 5283200). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.08.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Corazza AG, in St. Gallen, CH-320.3.002.380-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S. 13, Publ. 4814862). [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burtscher, Markus, von Neckertal, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Mogelsberg].

Corazza AG, in St. Gallen, CH-320.3.002.380-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2008, S. 12, Publ. 4712822).

Statutenänderung:
15.10.2008.

Zweck neu:
Handel und Verwaltung von Immobilien sowie Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 500.-- 1'000 Namenaktien zu CHF 50.-- (Stimmrechtsaktien) [bisher: 900 Namenaktien zu CHF 1 000.-- 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien)].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.10.2008 wird der Nennwert der 900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 500.-- herabgesetzt und je CHF 500.-- pro Aktie zurückbezahlt sowie der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- auf CHF 50.-- herabgesetzt und CHF 50.-- pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 24.12.2008 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Urs René, von Luzern, in Goldach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Corazza AG, in St. Gallen, CH-320.3.002.380-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2004, S. 8, Publ. 2449386).

Zweigniederlassung:
[Zweigniederlassung aufgehoben] [gestrichen: Teufen AR].

Corazza AG, in St. Gallen, CH-320.3.002.380-4, Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Planung und Erstellung von Bauten für eigene und fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 05.12.2003, S. 11, Publ. 2015562).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutishauser, Werner, von Dünnershaus, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Corazza AG, in St. Gallen, Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten, Planung und Erstellung von Bauten für eigene und fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2001, S. 5118).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Urs René, von Luzern, in Goldach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Corazza AG, in St. Gallen, Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.1994, S. 3352).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisuisse Price Waterhouse AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Corazza AG, in St. Gallen , Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.200 vom 14.10.1993 S.5383).

Statutenänderung:
8.6.1994.

Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 27.07.1967 ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 27. Juli 1967 von der Kollektivgesellschaft "Corazza & Co.", in St. Gallen, das Baugeschäft mit den in der Uebernahmebilanz per 1. Januar 1967 näher bezeichneten Aktiven von Fr.1678967.80 und Passiven von Fr.872827.41;
Uebernahmepreis Fr.806140.39;
Anrechnung an Grundkapital Fr.500000. Sämtliche Rechte und Pflichten, die das Baugeschäft betreffen, werden rückwirkend per 1. Januar 1967 übernommen.) (bisher: Verrechnung: Fr.500000).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corazza, Rolf, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corazza-Brun del Re, Jeremias, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corazza-Giger, Ettore, von St. Gallen, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Werner, von Rebstein, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.