COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA, à Bellevue, CHE-106.325.524 (FOSC du 30.05.2024, p. 0/1006044441). Lambert Jérôme n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Bos Nicolas, de France, à Genève et Saage Jr Gary, des USA, à Sanibel, USA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 08.08.2024/nVisible par le public jusqu¿au: 08.08.2025/nNuméro de publication: UP04-0000006461/nEntité de publication/nGiger & Partner, Werbeagentur, Stegstrasse 6, 8132 Egg b.

Zürich/nSur mandat de:
/nCompagnie Financière Richemont SA/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nCOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA/nOrganisation concernée:/nCOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA/nCHE-106.325.524/nchemin de la Chênaie 50/n1293 Bellevue/nIndications concernant l'assemblée générale:/n11.09.2024.

10:
00 heures, Hôtel InterContinental, chemin du Petit-Saconnex 9, 1209/nGenève.

en Suisse/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nCONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE/nL'Assemblée Générale ordinaire (l' 'AGO') des actionnaires de Compagnie Financière/nRichemont SA (la 'Société') aura lieu le mercredi 11 septembre 2024 à 10h00, heure/nsuisse, à l'Hôtel InterContinental, chemin du Petit-Saconnex 9, 1209 Genève, en Suisse./nOrdre du jour/n1. Rapports d'activité/n1.1 Comptes consolidés, comptes annuels et rapport annuel/n Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes/n consolidés du Groupe, les comptes annuels de la Société ainsi que le rapport annuel pour/n l'exercice clôturé au 31 mars 2024./n Explication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, l'Assemblée Générale a/n l'autorité d'approuver les comptes consolidés du Groupe, les comptes annuels et le/n rapport annuel de la Société. Dans son rapport à l'Assemblée Générale, l'organe de/n révision de la Société recommande d'approuver les comptes consolidés du Groupe et les/n comptes annuels de la Société./n1.2 Rapport non financier/n Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale d'approuver le rapport non/n financier du Groupe pour l'exercice clôturé au 31 mars 2024./n Explication : Selon le droit suisse, l'Assemblée Générale a l'autorité d'approuver le/n rapport sur les questions non financières. Le rapport non financier du Groupe couvre,/n entre autres, l'approche de gestion du développement durable de Richemont ainsi que/n les rapports sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance ('ESG')/n importants préparés conformément aux normes de la Global Reporting Initiative ('GRI')/n (2021). Le rapport non financier du Groupe a été établi conformément aux obligations/n de déclarer prévues par les articles 964a à 964c du Code suisse des obligations./n2. Affectation du résultat de l'exercice/n Le bénéfice à disposition pour l'exercice se terminant au 31 mars 2024 s'élève à CHF 6/n 487 721 828. Le Conseil d'Administration propose de verser un dividende ordinaire de/n CHF 2.75 par action 'A' de la Société et de CHF 0.275 par action 'B' de la Société. Le/n montant total payable à titre de dividende s'élève à CHF 1 626 185 819, sous réserve de/n la renonciation par Richemont Employee Benefits Limited, une filiale détenue à 100%/n par la Société, à faire valoir son droit au dividende pour environ 5 millions d'actions 'A'/n détenues comme actions propres. Par ailleurs, le Conseil d'Administration propose/n d'affecter CHF 3 500 000 à la réserve légale issue du capital, et de reporter à nouveau le/n solde du bénéfice disponible de la Société au 31 mars 2024, après paiement du/n dividende et affectation à la réserve légale issue du capital./n Le dividende sera fixé en francs suisses. Les actionnaires dont les actions 'A' sont/n détenues par l'intermédiaire de participants au dépositaire central ('PDCT') connectés à/n Strate, le dépositaire central sud-africain (les 'actionnaires sud-africains') recevront/n toutefois leurs dividendes en rands sud-africains. Le montant en rand du dividende sera/n déterminé sur la base du taux de change indiqué dans l'annonce qui sera faite dans le/n système d'information sud-africain 'SENS' le ou aux alentours du mercredi 11 septembre/n 2024, et qui tiendra lieu de date de finalisation du dividende pour les besoins des règles/n de cotation de la Bourse de Johannesburg./n Les dividendes approuvés seront payés à une date qui sera fixée par le Conseil/n d'Administration, qui devrait se situer le ou aux alentours du lundi 23 septembre 2024/n pour les actionnaires autres que sud-africains et du lundi 30 septembre 2024 pour les/n actionnaires sud-africains./n Explication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, l'Assemblée Générale décide/n de l'affectation du résultat de l'exercice, et notamment de la fixation d'éventuels/n dividendes./n En tant que société suisse, la Société fixe ses dividendes en francs suisses. La Société va/n néanmoins convertir en rands le montant des dividendes revenant aux actionnaires qui/n détiennent leurs actions 'A' par l'intermédiaire de PDCT connectés à Strate, sur la base/n d'un taux de change qui sera communiqué à la date de finalisation du dividende. Les/n dividendes en question seront alors payés par l'intermédiaire de Strate./n3. Décharge aux membres du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif/n Supérieur/n Le Conseil d'Administration propose de donner décharge à ses membres ainsi qu'aux/n membres du Comité Exécutif Supérieur pour l'exercice clôturé au 31 mars 2024./n Explication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, l'Assemblée Générale est/n compétente pour donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et du/n Comité Exécutif Supérieur pour leur gestion pendant l'exercice écoulé. La décharge/n donnée par l'Assemblée Générale est opérante pour les faits qui ont été révélés à cette/n dernière. Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des/n affaires sociales ne peuvent prendre part au vote de la décharge./n4. Désignation du représentant des actionnaires 'A' pour l'élection au Conseil/n d'Administration/n Le Conseil d'Administration propose que Wendy Luhabe soit désignée comme/n représentante des actionnaires 'A' pour l'élection au Conseil d'Administration./n Explication : Selon le droit suisse et les statuts de la Société, tant les actionnaires 'A' que/n les actionnaires 'B' ont le droit de désigner un représentant pour l'élection au Conseil/n d'Administration. Comme cela a été le cas en 2022 et 2023, le Conseil d'Administration a/n décidé de mettre la désignation du représentant des actionnaires 'A' à l'ordre du jour de/n l'Assemblée Générale. Seuls les actionnaires 'A' sont autorisés à voter sur ce point de/n l'ordre du jour. En cas de pluralité de candidats lors de l'Assemblée Générale, le candidat/n qui obtiendra le plus grand nombre de voix sera désigné comme représentant des/n actionnaires 'A' pour l'élection au Conseil d'Administration./n5. Election du Conseil d'Administration et de son Président/n Le Conseil d'Administration propose de réélire individuellement chacun des/n administrateurs suivants pour un nouveau terme d'une année s'achevant à la fin de/n l'AGO de 2025 : 5.1 Johann Rupert comme membre et Président du Conseil/n d'Administration dans un même vote, 5.2 Josua Malherbe, 5.3 Nikesh Arora, 5.4 Clay/n Brendish, 5.5 Fiona Druckenmiller, 5.6 Burkhart Grund, 5.7 Keyu Jin, 5.8 Jérôme Lambert,/n5.9 Wendy Luhabe, 5.10 Jeff Moss, 5.11 Vesna Nevistic, 5.12 Maria Ramos, 5.13 Anton/n Rupert, 5.14 Bram Schot, 5.15 Patrick Thomas et 5.16 Jasmine Whitbread./n Maria Ramos et Clay Brendish ont fait part de leur intention de se retirer du Conseil/n d'Administration avec effet au 31 mars 2025./n Le Conseil d'Administration propose en outre d'élire individuellement les personnes/n suivantes pour un terme d'une année s'achevant à la fin de l'AGO de 2025 :/n5.17 Gary Saage et 5.18 Nicolas Bos./n Gary Saage a été directeur financier du Groupe et membre du Conseil d'Administration./n Diplômé de l'université Fairleigh Dickinson (États-Unis) et expert-comptable agréé aux/n États Unis, M. Saage a commencé s

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA, à Bellevue, CHE-106.325.524 (FOSC du 14.05.2024, p. 0/1006032017). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 17.11.2020, modifiée par décision du 16.05.2024, porté de CHF 574'200'000 à CHF 591'340'297.90 par l'émission de 537'582'089 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au droit de vote, et 537'582'089 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 591'340'297.90, entièrement libéré, divisé en 537'582'089 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au droit de vote, et 537'582'089 actions de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. La clause d'augmentation du capital au moyen d'un capital conditionnel décidée par l'assemblée générale du 17.11.2020 est supprimée. Statuts modifiés le 16.05.2024.