Cham Group AG

Cham Group AG, in Cham, CHE-107.910.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2024, Publ. 1006022387).

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Ina Invest AG (neu:
Cham Swiss Properties AG), in Cham (CHE-208.983.733), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006773/nPublizierende Stelle/nCham Group AG, Fabrikstrasse 5.

6330 Cham/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nCham Group AG/nBetroffene Organisation:
/nCham Group AG/nCHE-107.910.234/nFabrikstrasse/n6330 Cham/nAngaben zur Generalversammlung:/n31.03.2025, 16.30 Uhr.

Lorzensaal Cham/nEinladungstext/Traktanden:
/nDen vollständigen Einladungstext entnehmen Sie bitte dem PDF-Dokument im Anhang./nCham Group AG | Fabrikstrasse 5 | CH-6330 Cham | Telefon +41 41 508 08 20 | info@chamgroup.ch | chamgroup.ch/nCham, den 28. Februar 2025/nEinladung zur ordentlichen 114. Generalversammlung/nder Cham Group AG/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Cham Group AG einzuladen, welche am/nMontag, 31. März 2025, um 16.30 Uhr (MESZ) im Lorzensaal in Cham stattfindet./nDas Kontrollbüro öffnet um 16.00 Uhr./nTraktanden/n1. Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung der/n Cham Group AG für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n2. Gewinnverwendung/n Der Verwaltungsrat beantragt.

den Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu verwenden:
/n Gewinnvortrag per 01.01.2024 CHF 155'961'904/n Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2024 CHF 2'220'397/n Bilanzgewinn per 31.12.2024 CHF 158'182'301/n Verwendung:/n Dividendenausschüttung an die Aktionäre CHF 8'940'000/n Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 149'242'301/n Den Aktionären wird eine Dividende von CHF 12.00 brutto pro Aktie (vor Steuern und Abgaben) ausge-/n schüttet. Die Auszahlung erfolgt am 04. April 2025 (Ex-Date 02. April 2025;
Record Date 03. April 2025)./n3. Décharge Verwaltungsrat und Geschäftsleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen./n Cham Group AG | Fabrikstrasse 5 | CH-6330 Cham | Telefon +41 41 508 08 20 | info@chamgroup.ch | chamgroup.ch/n4. Wahlen/n 4.1. Verwaltungsrat/n 4.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu/n wählen./n 4.1.2. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Felix Thöni als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wäh-/n len./n 4.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Annelies Häcki Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrates/n wieder zu wählen./n 4.1.4. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrates wieder/n zu wählen./n Die Amtsdauer endet jeweils mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n Informationen zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates sind dem Corporate Governance Teil des/n Geschäftsberichts ab Seite 18 zu entnehmen./n https://www.chamgroup.ch/investor-relations/finanzberichte/n 4.2. Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zug, als Revisionsstelle wieder zu/n wählen./n Die Amtsdauer beträgt ein Jahr./n5. Fusion/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Fusionsvertrages zwischen der Ina Invest AG und/n der Cham Group AG vom 27. Februar 2025./n6. Varia/n Cham Group AG | Fabrikstrasse 5 | CH-6330 Cham | Telefon +41 41 508 08 20 | info@chamgroup.ch | chamgroup.ch/n Organisatorisches/n Geschäftsbericht/n Der Geschäftsbericht 2024 mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung der Cham Group/n AG und den Berichten der Revisionsstelle sowie der Fusionsvertrag, der gemeinsame Fusionsbericht, der Prü-/n fungsbericht des gemeinsamen Fusionsprüfers sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten/n drei Geschäftsjahre der an der Fusion beteiligten Gesellschaften liegen ab 28.02.2025 und bis zur Generalver-/n sammlung am Sitz der Gesellschaft in Cham auf und sind unter www.chamgroup.ch (Rubrik: Investor Relati-/n ons/Finanzberichte) verfügbar./n Versand Einladung/n Eine Einladung mit Formular für die Anmeldung zur Versammlung/Bevollmächtigung und Weisungserteilung/n an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Login-Daten für die elektronische Antwort wurde an die im/n Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre versandt. Duplikate können bei areg.ch ag, Cham Group/n AG, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, Tel. +41 62 209 16 60, bestellt werden./n Teilnahme an der Generalversammlung/n Zutrittskarten für die Generalversammlung können per Post bis spätestens 27.03.2025 (Eintreffen) bei areg.ch/n ag mittels Anmeldeformulars oder elektronisch (bis spätestens am 28.03.2025, 11.59 Uhr (MEZ), bestellt wer-/n den.

Für die elektronische Bestellung besuchen Sie die Internet-Seite https:
//chamgroup.netvote.ch und benüt-/n zen Sie die auf dem Anmeldeformular aufgedruckten Login-Daten./n Stimmberechtigt sind die am 17.03.2025 um 17.00 Uhr (MEZ) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen/n Aktionäre. In der Zeit vom 17.03.2025, 17.00 Uhr, bis einschliesslich 31.03.2025 werden keine Übertragungen/n von Aktien im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung be-/n rechtigen./n Vertretung an der Generalversammlung/n Jeder mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragene Aktionär kann sich an der Generalversammlung mittels Voll-/n macht durch einen anderen mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionär oder durch den unabhängi-/n gen Stimmrechtsvertreter, Herrn Sandro Tobler, Rechtsanwalt, Alpenstrasse 2, 6300 Zug, vertreten lassen. Der/n unabhängige Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, die ihm übertragenen Stimmrechte weisungsgemäss auszu-/n üben. Hat er unklare Weisungen erhalten, so enthält er sich der Stimme. Hat er keine Weisungen erhalten, so/n stimmt er jeweils gemäss Antrag des Verwaltungsrates (Auffangweisung). Vollmachten und Weisungen für die/n Vertretung sind elektronisch wie unten beschrieben oder mit dem Antwortformular (Eintreffen bei areg.ch ag/n bis spätestens 27.03.2025) zu erteilen./n Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter/n Anstatt einer schriftlichen Vollmachts- und Weisungserteilung können Sie dem unabhängigen Stimmrechtsver-/n treter elektronisch Vollmacht und Stimmweisungen erteilen. Die elektronische Vollmachts- und Weisungsertei-/n lung bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 28.03.2025,/n11.59 Uhr (MEZ), möglich.

Wünschen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, besuchen Sie die In-/n ternet-Seite https:
//chamgroup.netvote.ch und benützen Sie die auf dem Antwortformular aufgedruckten Login-/n Daten./n Erhalt der GV-Einladung künftig auch elektronisch möglich/n Wünschen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung elektronisch.

können Sie dies im Weisungs-/n erteilungssystem unter https:
//chamgroup.netvote.ch im Widget «Versandart» entsprechend festlegen. Die Lo-/n gin-Daten finden sich auf dem Antwortformular./n Korrespondenz/n Sollten Sie geplant haben, an der Generalversammlung ein Votum abzugeben, einen Antrag zu einem Trak-/n tandum zu stellen oder Fragen zu äussern, können Sie uns diese bis 26.03.2025, um 11.59 Uhr (MEZ), senden/n an das Holding Sekretariat der Cham Group AG, Fabrikstrasse 5, CH-6330 Cham, oder per E-Mail an investo-/n ren@chamgroup.ch./n Wir danken Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr Vertrauen und freuen uns, dass wir Sie an/n der 114. Generalversammlung im gewohnten Rahmen begrüssen dürfen. Gerne laden wir Sie im Anschluss an/n die Generalversammlung zu einem Apéro Riche ein./n/n Für den Verwaltungsrat der Cham Group AG/n Philipp Buhofer/n/nVerwaltungsratspräsident/n

Cham Group AG, in Cham, CHE-107.910.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005746083).

Statutenänderung:
24.04.2024.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesellschaftszweckes alle Geschäfte tätigen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Die Gesellschaft strebt an, auf nachhaltige Weise tätig zu sein.

Aktienkapital neu:
CHF 20'375'750.00 [bisher: CHF 29'315'750.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'375'750.00 [bisher: CHF 29'315'750.00].

Aktien neu:
745'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 27.35 [bisher: 745'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 39.35].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates durch Publikation im SHAB, in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. elektronisch), oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.04.2024 wird der Nennwert der 745'000 vinkulierten Namenaktien zu CHF 39.35 auf CHF 27.35 herabgesetzt und je CHF 12.00 pro Aktie zurückbezahlt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].