Carte Blanche Family Office AG

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005428198).

Statutenänderung:
29.12.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Multi-Family Offices im Bereich Strategie, Management, Immobilien, Beteiligungen, Steuern, Recht und Finanzen sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, soweit sie nicht dem Banken-, Finanzmarktaufsicht-, Finanzinstituts- oder dem Börsengesetz unterstehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktien neu:
165 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 165 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szentmiklósi, Mariann, ungarische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hill, David Logan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troen, Per, dänischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618857). Mit Erklärung vom 24.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3476273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szentmiklósi, Mariann, ungarische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hill, David Logan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068253).

Domizil neu:
Baarerstrasse 75, 6300 Zug.

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2237065).

Domizil neu:
c/o Schwärzler Rechtsanwälte, Baarerstrasse 75, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troen, Per, dänischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hill, David Logan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szentmiklósi, Mariann, ungarische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1704377).

Statutenänderung:
18.06.2015.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Vermögensverwaltung, der Vermögens- und Finanzberatung sowie damit verwandten Bereichen, insbesondere Handel sowie Halten von Beteiligungen an Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Carte Blanche Family Office AG, in Zug, CHE-320.012.692, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.08.2014.

Zweck:
Handel sowie Halten von Beteiligungen an Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 165'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 165'000.00.

Aktien:
165 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen:
Troen, Per, dänischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.