CarSolution AG

CarSolution AG, in Zürich, CHE-110.122.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2009, S. 30, Publ. 4892896).

Domizil neu:
Hermetschloostrasse 77, 8048 Zürich.

CarSolution AG, in Spreitenbach, CH-400.3.024.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 2, Publ. 4788746). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

CarSolution AG, bisher in Spreitenbach, CH-400.3.024.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 2, Publ. 4788746).

Gründungsstatuten:
30.06.2003.

Statutenänderung:
10.02.2009.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Unternehmungsführung und Personalvermittlung, insbesondere für Unternehmen der Automobilbranche, sowie der Handel mit Gütern und mit Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inco Consulting AG (CH-170.3.025.015-8), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Karl, von Zürich und Entlebuch, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer (wie bisher).

CarSolution AG, in Spreitenbach, CH-400.3.024.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2008, S. 2, Publ. 4524632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delacombaz, Roland, von Albeuve, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubschneider, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (D), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Karl, von Zürich und Entlebuch, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Inco Consulting AG (CH-170.3.025.015-8), in Zug, Revisionsstelle.

CarSolution AG, in Spreitenbach, CH-400.3.024.517-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 09.07.2003, S. 1, Publ. 1073604).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BST Treuhand Balsiger & Schuler AG, in Horgen, Revisionsstelle.

CarSolution AG, in Spreitenbach, Grabäckerstrasse 27, 8957 Spreitenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.06.2003.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Unternehmensführung und Personalvermittlung, insbesondere für Unternehmen der Automobilbranche, sowie Handel mit Gütern und mit Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, gründen oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, mieten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bieri, Karl, von Zürich und Entlebuch, in Oberengstringen, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delacombaz, Roland, von Albeuve, in Lutry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubschneider, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
BST Treuhand Balsiger & Schuler AG, in Horgen, Revisionsstelle.