Carlyon AG

Carlyon AG, in Zürich, CHE-201.353.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478084).

Statutenänderung:
18.12.2019.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Rotfluhstrasse 16, 8702 Zollikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Gemäss Erklärung vom 19.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser Wepf & Partner AG (CHE-107.433.932), in Meilen, Revisionsstelle.

Carlyon AG, in Zürich, CHE-201.353.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189683).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frehner & Gasser Treuhand AG (CHE-112.359.589), in Meilen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser Wepf & Partner AG (CHE-107.433.932), in Meilen, Revisionsstelle.

Carlyon AG, in Zürich, CHE-201.353.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3509673). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner & Gasser Treuhand AG (CHE-112.359.589), in Meilen, Revisionsstelle.

Carlyon AG, in Zürich, CHE-201.353.933, Seefeldstrasse 307, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.04.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Finanzgesellschaften in alle unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen Belangen, insbesondere bezüglich Marktforschung, Medienstrategie, Produktstrategien und aller Art für Finanzgesellschaften und Geschäftsführungsanalysen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 27.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Higson, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.