Bieri Accessoires AG

Bieri Accessoires AG, in Zürich, CH-020.3.928.937-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S. 26, Publ. 4565000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Rolf, von Schangnau, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bieri, Brigitte, von Schangnau und Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, André, von Luzern, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Christen, Chantal, von Oberdorf NW und Luzern, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Bieri Accessoires AG, in Zürich, CH-020.3.928.937-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 09.07.2003, S. 18, Publ. 1072610).

Statutenänderung:
19.06.2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Bieri AG, in Baden (CH-400.3.003.791-8), gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2008 und Bilanz per 01.01.2008. Aktiven von CHF 698'206.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 203'869.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 50 Aktien zu CHF 1'000.00.Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 50'000.00 erhöht..

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Schmuck, Uhren und Modeaccessoires. Sie erbringt Beratungsleistungen im Bereiche der Mode und des Designs. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, die Zwecke der Gesellschaft zu fördern, die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serves AG, in Baden, Revisionsstelle.

Bieri Accessoires AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.1999, S. 445).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringger Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serves AG, in Baden, Revisionsstelle.

Georg Wolf AG, in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.1997, S . 254).

Statutenänderung:
24.12.1998.

Firma neu:
Bieri Accessoires AG.

Zweck neu :
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Schmuck, Uhren und Modeaccessoires;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma "Georg Wolf", in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1977 zum Preise von CHF 148 935.75, von dem CHF 50 000.- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Georg Wolf AG, in Zürich, An- und Verkauf von Leder- und Bettwaren, Möbel und deren Zubehör, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.215 vom 6.11.1991, S.4755).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ringger Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.

Georg Wolf AG, bisher in Regensdorf . An- und Verkauf von Leder- und Bettwaren, Möbel und deren Zubehör (SHAB Nr.85 vom 3.5.1991, S.1884). Statuten am 21.8.1991 geändert. Neuer Sitz Zürich.

Adresse:
Lintheschergasse 13, Zürich 1. Wolf Georg und Wolf Josefina sind aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen.

Neue Mitglieder des VR:
Bieri Rolf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
seine Prokura ist erloschen, und Bieri Brigitte, von Schangnau und Baden, in Baden, mit Einzelunterschrift.

Georg Wolf AG, in Regensdorf , An- und Verkauf von Leder- und Bettwaren, Möbel und deren Zubehör usw. (SHAB Nr.68 vom 22.3.1978, S.889).

Neuer Zeichnungsberechtigter:
Bieri Rolf, von Schangnau, in Baden, mit Einzelprokura.