Berec AG, Organisations- und Planungsbüro

Berec AG, Organisations- und Planungsbüro, in Bubikon, CH-020.3.903.037-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.1999, S. 8109).

Statutenänderung:
27.01.2009.

Sitz neu:
Gossau ZH.

Domizil neu:
Industriestrasse 53, 8625 Gossau ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Handel mit Produkten der visuellen Kommunikation, Computeranlagen mit Zubehör und deren Support sowie den Handel und die Produktion von Planungstafeln und Planungshilfen sowie Organisationsmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'BEREC, Organisations- und Planungsbüro, Christian Caprez', in Rüschlikon, gemäss Bilanz per 31.12.1981 zum Preise von CHF 50'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
L & P Revisions GmbH, in Hinwil, Revisionsstelle.

Berec AG, Organisations- und Planungsbüro, in B u b i k o n, Entwicklung von und Handel mit vorwiegend magnethaftenden Planungstafeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 15.12.1997, S. 9001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Max, von Villigen, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lätsch Treuhand AG, in Hinwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Elisabeth, von Trin, in Gossau ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caprez, Urs, von Trin, in Gossau ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
L & P Revisions GmbH, in Hinwil, Revisionsstelle.

Berec AG, Organisations- und Planungsbüro, in Bubikon, Entwicklung von und Handel mit vorwiegend magnethaftenden Planungstafeln und Planungshilfen sowie Organisationsmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.1994, S. 758).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Urs, von Trin, in Gossau ZH, mit Einzelprokura.