Berchtold Apparatebau AG

Berchtold Apparatebau AG, bisher in Thalwil, CHE-104.949.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1833347).

Statutenänderung:
16.04.2024.

Sitz neu:
Märstetten.

Domizil neu:
Weinfelderstrasse 23a, 8560 Märstetten.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Projektierung, Herstellung, Ausführung und Handel im Bereich des Anlage-, Apparate-, Behälter- und Rohrleitungsbau sowie Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 23.12.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Berchtold + Co. AG, in Thalwil, nämlich die Abteilung Apparatebau, gemäss Übernahmebilanz per 01.10.1998, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'046'164.80 (davon CHF 50'000.-- für Goodwill) und die übernommenen Passiven CHF 1'046'163.80 betragen, zum Preise von CHF 1.--.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti, Martin, von Lützelflüh, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Illhart (Wigoltingen), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Berchtold Apparatebau AG, in Thalwil, CHE-104.949.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, S.0, Publ. 1833347). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Märstetten im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Berchtold Apparatebau AG, in Thalwil, CHE-104.949.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 33, Publ. 5457216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voigt, Carlo, von Freienbach, in Hauptwil-Gottshaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berchtold Apparatebau AG, in Thalwil, CH-020.3.021.452-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 26, Publ. 4755908). Gemäss Erklärung vom 10.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Refundus AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti, Martin, von Lützelflüh, in Wigoltingen, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Voigt, Carlo, von Freienbach, in Hauptwil-Gottshaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berchtold Brand Apparatebau AG, in Thalwil, CH-020.3.021.452-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2004, S. 20, Publ. 2522600).

Statutenänderung:
23.10.2008.

Firma neu:
Berchtold Apparatebau AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Projektierung, Herstellung, Ausführung und Handel im Bereich des Anlage-, Apparate-, Behälter- und Rohrleitungsbau sowie Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte, die mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen, tätigen, insbesondere kann sie auch im In- und Ausland Zweigniederlassungen gründen, sich an anderen Unternehmungen jeglicher Rechtsform beteiligen und eigene Tochtergesellschaften gründen sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Hermann, von Langnau im Emmental, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Martin, von Langnau im Emmental, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti, Martin, von Lützelflüh, in Wigoltingen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weinfelden, Mitglied, Sekretär und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Berchtold Brand Apparatebau AG, in Thalwil, CH-020.3.021.452-8, Projektierung, Herstellung, Ausführung und Handel im Bereich Apparatebau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2004, S. 16, Publ. 2412546).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Refundus AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Treuhand Allenspach AG, in Adliswil].

Berchtold Brand Apparatebau AG, in Thalwil, CH-020.3.021.452-8, Projektierung, Herstellung, Ausführung und Handel im Bereich Apparatebau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2002, S. 16, Publ. 691594).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voigt, Carlo, von Freienbach, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Martin, von Langnau im Emmental, in Bonstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].

Berchtold Brand Apparatebau AG, in Thalwil, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2002, S. 19, Publ. 419444).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TR Treuhand und Revisions GmbH, in Rüschlikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Allenspach AG, in Adliswil, Revisionsstelle.

Berchtold Brand Apparatebau AG, in Thalwil, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2000, S. 664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Hansueli, von Lauperswil, in Lauperswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lemann, Dr. Martin F., von Langnau im Emmental, in Dübendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berchtold, Oliver, von Seegräben, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälti, Martin, von Lützelflüh, in Weinfelden, Mitglied, Sekretär und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Voigt, Carlo, von Freienbach, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Martin, von Langnau im Emmental, in Bonstetten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Hermann, von Langnau im Emmental, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Berchtold Brand Apparatebau AG, in T h a l w i l, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.1999, S. 101).

Statutenänderung:
18.01.2000.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.- [bisher: CHF 150'000.-].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.- [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 100.-].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemann, Dr. Martin F., von Langnau im Emmental, in Dübendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berchtold, Oliver, von Seegräben, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].