BELA Holding AG

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005775986).

Statutenänderung:
30.11.2023.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532644).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boyer, Jack, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130368).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anda, Lidia, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684597).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trapp, Gaudenz H., österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, S.0, Publ. 1565071).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard, von Mettauertal, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bürki-Maeder, Silvia, von Oberdiessbach, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505071).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anda, Hortense, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BELA Holding AG, in Zürich, CHE-326.260.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1202839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anda, Gratian, von Zürich, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

BELA Holding AG, in Zürich, CH-020.3.037.360-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6459600).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.

BELA Holding AG (BELA Holding SA) (BELA Holding Corp.) , in Zürich, CH-020.3.037.360-2, c/o IHAG Holding AG, Bleicherweg 18, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.12.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Finanzierungen im In- und Ausland;
sie kann alle Tätigkeiten ausüben, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann alle finanziellen, kommerziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 4'738'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'738'000.00.

Aktien:
47'380 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2011 200 Aktien zu nominal je USD 10'000.00 der Galvafina N.V., mit Sitz in Willemstad (Curaçao), wofür 47'380 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Anda, Gratian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anda, Hortense, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Martin, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Bernhard, von Mettauertal, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.