BB Biotech AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 19.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 19.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006736/nPublizierende Stelle/nBB Biotech AG, Schwertstrasse 6.

8200 Schaffhausen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nBB Biotech AG/nBetroffene Organisation:
/nBB Biotech AG/nCHE-102.169.627/nSchwertstrasse 6/n8200 Schaffhausen/nAngaben zur Generalversammlung:/n19.03.2025, 15.00 Uhr.

Pavillon im Park/nSteigstrasse 26/nCH-8200 Schaffhausen/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Aktionärinnen und Aktionäre der BB Biotech AG werden hiermit zur ordentlichen/nGeneralversammlung eingeladen./nBB Biotech AG Schwertstrasse 6 | CH-8200 Schaffhausen/n+41 52 624 08 45 | info@bbbiotech.ch | www.bbbiotech.ch 1/3/nEinladung zur 31. ordentlichen Generalversammlung/nder BB Biotech AG, Schaffhausen/nDie Aktionärinnen und Aktionäre der BB Biotech AG werden hiermit eingeladen zur ordentlichen/nGeneralversammlung/nam Mittwoch, 19. März 2025, 15.00 Uhr/nim Pavillon im Park, Steigstrasse 26, CH-8200 Schaffhausen/n(Türöffnung 14.30 Uhr)/nBEGRÜSSUNG UND EINLEITUNG/nDr. Thomas von Planta, Verwaltungsratspräsident/nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS/n1. Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2024/n A. Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung/n per 31. Dezember 2024 zu genehmigen./n B. Erläuterung/n Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und den Statuten ist die/n Generalversammlung für die Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zuständig./n2. Verwendung des Bilanzgewinns/n A. Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, aus dem zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von/n CHF 921'212'821 den Aktionären eine Dividende von CHF 1.80 brutto pro ausstehende Namenaktie zu entrichten./n Der verbleibende Betrag des Bilanzgewinns ist auf neue Rechnung vorzutragen. Auf Grundlage der Gesamtzahl/n von 55'400'000 Namenaktien beträgt der maximal zur Ausschüttung beantragte Betrag CHF 99'720'000. Es erfolgt/n keine Ausschüttung auf eigene Namenaktien der BB Biotech AG. Von der Bruttodividende wird die schweizerische/n Verrechnungssteuer in Höhe von 35% abgezogen./n B. Erläuterung/n Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und den Statuten ist die Generalversammlung für die Beschlussfassung über/n die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Ausschüttung einer Dividende zuständig./n3. Entlastung des Verwaltungsrats/n A. Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr/n 2024 Entlastung zu erteilen./n B. Erläuterung/n Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und den Statuten ist die Generalversammlung für den Entlastungsbeschluss/n zuständig./n4. Wahlen in den Verwaltungsrat/n A.

Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden unabhängigen Verwaltungsräte für eine/n einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:
/n - Dr. Thomas von Planta als Präsident des Verwaltungsrats/n - Dr. Clive Meanwell als Vize-Präsident des Verwaltungsrats/n - Laura Hamill als Verwaltungsrätin/n - Dr. Pearl Huang als Verwaltungsrätin/n - Camilla Soenderby als Verwaltungsrätin/n - Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen als Verwaltungsrat/n B. Erläuterung/n Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 1 und den Statuten ist die Generalversammlung für die vorstehenden/n Wahlen zuständig. Der Verwaltungsrat und der Vergütungs- und Nominationsausschuss sind überzeugt, dass die/n BB Biotech AG Schwertstrasse 6 | CH-8200 Schaffhausen/n +41 52 624 08 45 | info@bbbiotech.ch | www.bbbiotech.ch 2/3/n zur Wiederwahl beantragten Personen über die erforderlichen Kompetenzen verfügen.

Weitere Informationen/n finden sich im Geschäftsbericht unter https:
//www.report.bbbiotech.ch/2024/de./n Die Wahlen werden einzeln durchgeführt./n5. Wahlen in den Vergütungsausschuss/n A.

Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden Verwaltungsräte als Mitglieder des/n Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung wiederzuwählen:
/n - Dr. Clive Meanwell/n - Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen/n B. Erläuterung/n Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 OR und den Statuten ist die Generalversammlung für die vorstehenden Wahlen/n zuständig./n Die Wahlen werden einzeln durchgeführt./n6. Genehmigung der Verwaltungsratshonorare/n A. Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung des/n Verwaltungsrats für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2025 bis zur ordentlichen/n Generalversammlung 2026 von CHF 1'660'000 (exklusive gesetzlicher Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben)/n zu genehmigen./n B. Erläuterung/n Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR und den Statuten ist die Generalversammlung für die Genehmigung des/n maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrats zuständig. Erläuterungen zur Vergütung des/n Verwaltungsrats finden sich im Geschäftsbericht./n7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/n A. Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zürich,/n vertreten durch Dr. Mark A. Reutter, Rechtsanwalt, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige/n Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen./n B. Erläuterung/n Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR und den Statuten ist die Generalversammlung für die Wahl des unabhängigen/n Stimmrechtsvertreters zuständig. Walder Wyss AG bestätigte, dass sie die für die Ausübung des Mandates/n geforderte Unabhängigkeit besitzt./n8. Wahl der Revisionsstelle/n A. Antrag/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, CH-8005 Zürich, für/n eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle wiederzuwählen./n B. Erläuterung/n Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR und den Statuten ist die Generalversammlung für die Wahl der Revisionsstelle/n zuständig. Deloitte AG bestätigte, dass sie die für die Ausübung des Mandates geforderte Unabhängigkeit besitzt./n BB Biotech AG Schwertstrasse 6 | CH-8200 Schaffhausen/n +41 52 624 08 45 | info@bbbiotech.ch | www.bbbiotech.ch 3/3/n ALLGEMEINES/n Geschäftsbericht/n Der Geschäftsbericht 2024 mit Jahresrechnung, konsolidierter Jahresrechnung und Revisionsberichten sowie der/n Vergütungsbericht 2024 mit Revisionsbericht sind seit dem 21. Februar 2025 auf report.bbbiotech.ch/2024/de/n erhältlich./n Zutrittskarten/n Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können/n bis spätestens 11. März 2025 bei der BB Biotech AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, CH-4614 Hägendorf, die/n Zutrittskarte mit Stimmmaterial beziehen. Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 11. März 2025 um 17.00/n Uhr (MEZ) im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sowie Nutzniesserinnen/n und Nutzniesser./n Vollmachterteilung/n Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, einen Dritten,/n der nicht Aktionärin/Aktionär zu sein braucht, oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Walder Wyss AG,/n Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zürich, vertreten durch Dr. Mark A. Reutter, Rechtsanwalt, zu bevollmächtigen./n Falls Sie keine spezifischen Stimminstruktionen erteilen, weisen Sie, wie auf der Stimmkarte angegeben, den/n unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, das Stimmrecht in Bezug auf die in dieser Einladung wiedergegebenen/n Anträge im Sinne des Verwaltungsrats auszuüben. Sollten an der ordentlichen Generalversammlung neue/n Traktanden oder neue Anträge zu den in dieser Einladung wiedergegebenen Traktanden eingereicht werden und/n erteilen Sie hierfür keine spezifischen Weisungen, weisen Sie den unabhängigen Stimmrec

BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2024, Publ. 1006013332).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Daniel, von Brugg, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dr. Christian Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005712119).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Dr. Erich, von Moosleerau, in Lachen SZ (Lachen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Planta, Dr. Thomas Peter, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Planta, Thomas Peter, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Soenderby, Camilla Maria Kruchov, dänische Staatsangehörige, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.