Autoneum Holding AG

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859668).

Statutenänderung:
09.04.2024. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.03.2023 eingeführte Kapitalband infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klöti, Martin Philipp, von Zürich, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849492).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spoelder, Eelco Cees, niederländischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur].

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722338).

Statutenänderung:
28.09.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 292'022.65 [bisher: CHF 233'618.15].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 292'022.65 [bisher: CHF 233'618.15].

Aktien neu:
5'840'453 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 4'672'363 Namenaktien zu CHF 0.05]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470503).

Statutenänderung:
23.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im In- und Ausland, im Besonderen auf dem Gebiete des Automobilzulieferergeschäfts. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten, verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige und nachhaltige Wertschöpfung an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 02.12.2010 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 02.12.2010 folgende Beteiligungen: 1 Stammanteil zu EUR 11'248'421.00 der Rieter Automotive Germany GmbH, in Rossdorf-Gundernhausen (DE), 1'000 Stammaktien A zu USD 1.00 (Stammaktie A), 400'000 Stammaktien B zu USD 100.00 (Stammaktie B) und 60'000 Vorzugsaktien zu USD 100.00 (Vorzugsaktie) der Rieter America Corp., in Farmington Hills (US), 5'818'000 Aktien zu GBP 1.00 der Rieter Automotive Great Britain Ltd., in Stoke-on-Trent (UK), 1 Stammanteil zu CZK 206'000'000.00 der Rieter Automotive CZ sro, in Chocen (CZ), 568 Namenaktien Serie B zu CHF 500.00 der Rieter Automotive Management AG (CH-020.3.913.466-0), in Winterthur, 4'311 Aktien zu EUR 453.78 der Rieter Automotive Nederland GV, in Weert (NL), 32'249 Aktien zu EUR 247.89 der Rieter Automotivae Belgium NV, in Genk (BE), 1 Stammanteil zu EUR 438'982.05 der Rieter Componentes para Veiculos Lda., in Setúbal (PT), 7'050 Aktien zu EUR 120.20 der Rieter Saifa S.A., in Terrassa (ES), 1 Stammanteil zu BRL 35'107'324.00 der Rieter Automotive Brasil Ltda., in Sao Bernardo do Campo (BR) und 83'856 Aktien zu EUR 100.00 der Rieter Automotive Fimit SpA, in Torino (IT), wofür 4'672'363 Namenaktien zu CHF 0.05, ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.12.2010 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung folgende Beteiligungen zum Preis von höchstens CHF 82'200'000.00 zu übernehmen: 120'738 Namenaktien der Rieter France SAS, F-Lyon, mit einem Nominalwert von je EUR 330.00;
250 Inhaberaktien der Rieter Automotive Heatshields AG, in Sevelen, mit einem Nominalwert von je CHF 1'000.00;
2'060'000 Stückaktien der Nihon Toushu Toryo Co Ltd., J-Tokyo, ohne Nominalwert;
5'000 Inhaberaktien der Rieter Automotive (International) AG, in Winterthur, mit einem Nominalwert von je CHF 1'000.00.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmückle, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzammer, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Münsterlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indlekofer, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bühl (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spoelder, Eelco Cees, niederländischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005429901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Ernst, von Freienbach, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304694).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lierau, Veronica Johanna, von Basel, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaas, Sonja, von Zürich, in Stein (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256081).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kulczycki, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuchowsky Jau, Natalie, von Kreuzlingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004777651).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spuhler, Peter, von Zürich, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirner, Liane, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streuli, Oliver, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.