Athena Medica Invest SA

Athena Medica Invest SA, à Vernier, CHE-249.614.782 (FOSC du 25.10.2023, p. 0/1005869145). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 115'399 à CHF 115'401 par l'émission de 2 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées, dont 1 action de CHF 1 par compensation de créance à hauteur de CHF 2'946'239.55.

Capital-actions:
CHF 115'401, entièrement libéré, divisé en 115'401 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 11.04.2024.

Athena Medica Invest SA, à Vernier, CHE-249.614.782 (FOSC du 29.09.2023, p. 0/1005849232). Deflon William est désormais originaire de Gland et domicilié à Gilly.

Athena Medica Invest SA, à Vernier, CHE-249.614.782 (FOSC du 26.09.2023, p. 0/1005846202). Mauvernay Cédric n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

Athena Medica Invest SA, à Vernier, CHE-249.614.782 (FOSC du 01.12.2021, p. 0/1005346985). Geiser Etienne, de Langenthal, à Menthon-Saint-Bernard, FRA, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Athena Medica Invest SA, à Vernier, CHE-249.614.782 (FOSC du 01.12.2021, p. 0/1005346985). Walch Daniel n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

Athena Medica Invest SA, à Vernier, CHE-249.614.782 (FOSC du 03.05.2021, p. 0/1005167617). L'administratrice président Balmer, nom d'usage Chapel Corinne signe désormais collectivement à deux, sauf avec Fischer Didier;
ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Fischer Didier, du Grand-Saconnex, à Satigny, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, sauf avec Balmer, nom d'usage Chapel Corinne. BERDAT & CIE SA (CHE-108.019.564) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Guggenheim Révision SA (CHE-100.091.210), à Genève.

Athena Medica Invest SA, à Vernier, CHE-249.614.782 (FOSC du 26.04.2021, p. 0/1005160285). L'adminisratrice Balmer, nom d'usage Chapel Corinne, nommée présidente, laquelle signe désormais collectivement à deux. Deflon William, de France, à Gland, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, sauf avec Mauvernay Cédric. Mauvernay Cédric, de Lausanne, à Morges, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, sauf avec Deflon William. Walch Daniel, de Vevey, à Rolle, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Athena Medica Invest SA, à Veyrier, CHE-249.614.782 (FOSC du 27.09.2019, p. 0/1004726002).

Nouveau siège:
Vernier, Avenue de Châtelaine 60-62, c/o Clinique de Maisonneuve SA, 1219 Châtelaine. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 115'399 par l'émission de 15'399 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature et reprise de biens:
selon contrat du 30.03.2021, 102 actions de CHF 1'000 de la société Clinique de Maisonneuve SA (CHE-335.844.661), à Vernier, pour CHF 102'000, en contrepartie duquel sont remises 15'398 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, le solde constituant un agio.

Comnpensation de créance:
CHF 3'577'759.48, en échange d'une action de CHF 1, nominative, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 115'399, entièrement libéré, divisé en 115'399 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées.

Communication aux actionnaires:
par courrier simple, fax ou par courriel. Nouveaux statuts du 30.03.2021. Chavaz Jean Charles n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Balmer, nom d'usage Chapel Corinne signe désormais individuellement.

Athena Medica Invest SA, à Veyrier, CHE-249.614.782 (FOSC du 06.07.2018, p. 0/4343017). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
BERDAT & CIE SA (CHE-108.019.564), à Genève.

Athena CO Sàrl, à Genève, CHE-249.614.782 (FOSC du 29.12.2017, p. 0/3963291). Capital porté de CHF 20'000 à CHF 100'000, divisé en 1'000 parts de CHF 100, par l'émission de 800 parts de CHF 100, avec obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption selon statuts, souscrites à concurrence de 300 parts par l'associée Balmer, nom d'usage Chapel Corinne, désormais titulaire de 500 parts de CHF 100, et à concurrence de 500 parts par GCD Holding SA, à Veyrier (CHE-113.019.995), nouvelle associée pour 500 parts de CHF 100. Statuts modifiés le 13.06.2018.

Transformation:
la société à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 13.06.2018 et bilan au 08.06.2018 avec des actifs de CHF 20'000 et aucun passif envers les tiers, représentant après augmentation du capital des fonds propres de CHF 100'000, contre attribution aux associées de 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Nouvelle forme de droit:
société anonyme.

Nouvelle raison sociale:
Athena Medica Invest SA.

Nouveau siège:
Veyrier, route du Pas-de-l'Echelle 97, c/o GCD Holding SA, 1255 Veyrier.

But modifié:
en Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises (mais pour celles ayant une activité immobilière en Suisse, exclusivement les entreprises se limitant à l'acquisition d'immeubles à affectation commerciale), plus particulièrement dans le secteur médical (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Suppression de l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption selon statuts.

Communication aux actionnaires:
écrite (courrier recommandé, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 13.06.2018.

Administration:
Chavaz Jean Charles, d'Onex, à Veyrier, président avec signature collective à deux, et Balmer, nom d'usage Chapel Corinne, jusqu'ici gérante, laquelle signe désormais collectivement à deux.