Anapaya Systems AG

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2023, Publ. 1005914903).

Statutenänderung:
26.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, Entwicklung und den Betrieb von IT gestützten Produkten und Dienstleistungen, den Verkauf und die Zurverfügungstellung von Software und Hardware sowie die Beratung in den Bereichen Informationstechnologie und Management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 256'700.00 [bisher: CHF 194'591.90].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 256'700.00 [bisher: CHF 194'591.90].

Aktien neu:
1'109'498 Namenaktien zu CHF 0.10, 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C), 278'878 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien D1) und 342'203 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien D2) [bisher: 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C), 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) und 1'109'498 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien A, B und C gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801880).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cano-Hälg, Ivonne, amerikanische Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005738946).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ladines, Leah, philippinische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005652366).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colacicco, Dario, von Zürich, in Hüttikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005569481).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütt, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Buxtehude (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478260).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollhalder, Patrick, von Balgach, in Balgach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379722).

Statutenänderung:
13.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 194'591.90 [bisher: CHF 188'022.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 194'591.90 [bisher: CHF 188'022.70].

Aktien neu:
1'109'498 Namenaktien zu CHF 0.10, 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) und 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C) [bisher: 1'043'806 Namenaktien zu CHF 0.10, 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C) und 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2021 die mit Beschluss vom 01.06.2021 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357240).

Statutenänderung:
22.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 188'022.70 [bisher: CHF 180'761.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 188'022.70 [bisher: CHF 180'761.50].

Aktien neu:
1'043'806 Namenaktien zu CHF 0.10, 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) und 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C) [bisher: 971'194 Namenaktien zu CHF 0.10, 217'829 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 152'264 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 466'328 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien C)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2021, Publ. 1005317886).

Statutenänderung:
29.11.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2021 die mit Beschluss vom 01.06.2021 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.06.2021 die mit Beschluss vom 19.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Anapaya Systems AG, in Zürich, CHE-470.633.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243570). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 23.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Martin, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rialland, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Arradon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meijer Swantee, Olaf, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Andreas, von Grosswangen, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrig, Adrian, von Ried-Brig, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tsering, Gonpo, von Ellikon an der Thur, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ladines, Leah, philippinische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moll, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Nyon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütt, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Buxtehude (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Graffenried, Moritz, von Bern, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Hitz, Samuel Lukas, von Klosters, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Klosters-Serneus, in Zürich].