Ameseder & Jud AG

Ameseder & Jud AG, in Zürich, CH-020.3.916.678-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 01.12.2003, S. 18, Publ. 2006252).

Statutenänderung:
15.12.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung insbesondere Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail mit Empfangsbestätigung oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Sven, von Villmergen, in Zürich, Revisionsstelle.

Ameseder & Jud AG, in Zürich, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.1998, S. 7663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jud, Werner, von Schänis, in Dorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Ameseder & Jud AG, in Zürich, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.1998, S. 3619).

Domizil neu:
Bleicherweg 45, 8002 Zürich.

Ameseder & Jud AG, in Zürich, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.1998, S. 3304). Die Unterlagen über die besondere Befähigung als Revisor sind beim Handelsregister des Kantons Zürich hinterlegt.

Mattenbach Immobilien AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.1996, S. 2698).

Statutenänderung:
11.05.1998.

Firma neu:
Ameseder & Jud AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Ameseder & Jud SA) (Ameseder & Jud Ltd).

Domizil neu:
Riesbachstrasse 52, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Unternehmensberatung, insbesondere Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen, als Vermittlerin oder Agentin tätig werden, Patente, Lizenzen und andere immaterielle Rechte erwerben, verwerten oder vermitteln sowie Liegenschaften verwalten, erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬ [bisher: CHF50'000.¬].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF1'000.¬ [bisher: 50 Namenaktien zu CHF1000.¬].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief und/oder Fax an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Werner, von Schänis, in Dorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Ameseder, Gernot, von Lindau, in Buch am Irchel, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur, Revisionsstelle];
Meyer, Sven, von Villmergen, in Zürich, Revisionsstelle.

Mattenbach Immobilien AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.160 vom 19.8.1993 S.4374).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marendaz, Alain, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rebmann + Jud, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Werner, von Schänis, in Dorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ameseder, Gernot, von Lindau, in Winterthur, Revisionsstelle.

Mattenbach Immobilien AG, in Zürich , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.203 vom 1.9.1988, S.3599).

Domizil neu:
Alemannensteig 3, 8055 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas Werner, von Embrach, in Maur, Präsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss Jörg, von Härkingen, in Dielsdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bliggenstorfer Heinrich, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrats und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marendaz Alain, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift;
Rebmann + Jud, in Zürich, Revisionsstelle.

Mattenbach Immobilien AG, in Zürich 3 (SHAB Nr.56 vom 8.3.1973, S.640). Edwin Jud ist infolge Todes aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen.

Neue Mitglieder des VR mit Kollektivunterschrift zu zweien:
Werner Haas, von Embrach, in Maur, Präsident;
Jörg Wyss, von Härkingen, in Dielsdorf, Vizepräsident, und Heinrich Bliggenstorfer, von Zürich, in Dietlikon, Protokollführer.

Neue Adresse:
Nüschelerstrasse 10, Zürich 1, c/o BIB Treuhand AG, vormals Bank in Baden.