ALSO Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 26.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 26.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006744/nPublizierende Stelle/nALSO Holding AG, Meierhofstrasse 5.

6032 Emmen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nALSO Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nALSO Holding AG/nCHE-100.000.259/nMeierhofstrasse 5/n6032 Emmen/nAngaben zur Generalversammlung:/n19.03.2025, 14.30 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum Luzern, Europaplatz 1.

CH-6005/nLuzern/nEinladungstext/Traktanden:
/nWir laden Sie zu unserer ordentlichen Generalversammlung mit den folgenden/nTraktanden ein:/n1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2024 (inkl. Lagebericht, Jahresrechnung und/nKonzernrechnung) sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und/nGenehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024/n2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/n3. Verwendung des Bilanzgewinns 2024/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/n5. Genehmigung von Vergütungen/n6. Wahlgeschäfte/nDie Anträge des Verwaltungsrates sowie sämtliche organisatorischen Informationen/nentnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang./nEmmen, 26. Februar 2025/nALSO Holding AG/nDer Verwaltungsrat/nNACHHALTIG/nPROFITABLES/nWACHSTUM/nDURCH ÖKOSYSTEM/nEinladung zur/nordentlichen/nGeneral­/nversammlung/nder Aktionäre der ALSO Holding AG/nEmmen, 26. Februar 2025/nAN DIE AKTIONÄRE DER/nALSO HOLDING AG/nWIR FREUEN UNS, SIE ZUR/nORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG/nDER AKTIONÄRE EINZULADEN/nKULTUR­ UND KONGRESSZENTRUM LUZERN,/nEUROPAPLATZ 1, CH­6005 LUZERN/nMittwoch, 19. MÄRZ 2025, 14.30 UHR/n1. Abstimmungen über die Finan­/nzielle und Nichtfinanzielle/nBerichterstattung für das/nGeschäftsjahr 2024/n1.1 Genehmigung des Lageberichts, der/nJahresrechnung und der Konzern­/nrechnung für das Geschäftsjahr 2024/nsowie Entgegennahme der Berichte/nder Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrech-/nnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 zu/ngenehmigen./nErläuterung:/nDie Generalversammlung ist zuständig für die Genehmigung des/nLageberichts, der Jahres- und der Konzernrechnung. Die Revi-/nsionsstelle, Ernst & Young AG, hat die Jahresrechnung sowie die/nKonzernrechnung der ALSO Holding AG geprüft und ohne Ein-/nschränkungen zur Genehmigung empfohlen./n1.2 Genehmigung des Berichts über nicht­/nfinanzielle Belange für das Geschäfts­/njahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Berichts über/nnichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024./nErläuterung:/nGemäss Art. 964a und 964c des Schweizerischen Obligationen-/nrechts ist die ALSO Holding AG verpflichtet, einen Bericht über/nnichtfinanzielle Belange zu erstellen und diesen der Generalver-/nsammlung zur Genehmigung zu unterbreiten. Der Bericht über/nnichtfinanzielle Belange bildet einen separaten Berichtsteil des/nGeschäftsberichts./n2. Konsultativabstimmung über/nden Vergütungs bericht 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2024 in/neiner unverbindlichen Konsultativabstimmung zuzustimmen./nErläuterung:/nDer Vergütungsbericht 2024 bildet einen separaten Berichtsteil/ndes Geschäftsberichts. Die Abstimmung über den Vergütungs-/nbericht des Geschäftsjahres 2024 ist konsultativ, d.h. nicht bin-/ndender Natur./n3.

Verwendung des Bilanzgewinns/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu/nverwenden:
/nin CHF 1 000/nGewinnvortrag aus Vorjahr 543 638/nJahresgewinn 2024 189 008/nTotal zur Verfügung der Generalversammlung 732 646/nAusschüttung aus «Gewinnvortrag» - 62 486/nTotal Ausschüttung - 62 486/nVortrag auf neue Rechnung 670 160/nErläuterung:/nDie Generalversammlung ist für die Beschlussfassung über die/nVerwendung des Bilanzgewinnes und die Ausschüttung einer Divi-/ndende zuständig./nDer Ausschüttungsbetrag von TCHF 62 486 entspricht einer Aus-/nschüttung von CHF 5.10 pro Namenaktie. Die Dividende unterliegt/nder Verrechnungssteuer./nIm Falle der Annahme dieses Antrags wird die Ausschüttung ab/nMittwoch, 25. März 2025 ausbezahlt./n4. Entlastung der Mitglieder/ndes Verwaltungsrates und/nder Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsra-/ntes und der Konzernleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/nEntlastung zu erteilen. Die Entlastung gilt auch für ehemalige Mit-/nglieder, die im Verlaufe des Jahres 2024 aus dem entsprechenden/nGremium ausgeschieden sind./nErläuterung:/nDer Entlastungsbeschluss liegt in der Kompetenz der Generalver-/nsammlung. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzern-/nleitung haben bei dieser Abstimmung kein Stimmrecht./nTRAKTANDEN/n5.

Genehmigung von Vergütungen/nErläuterung:
/nGemäss Art. 26 Abs. 1 und 2 der Statuten genehmigt die General-/nversammlung mit bindender Wirkung jährlich jeweils für das lau-/nfende Geschäftsjahr den Maximalbetrag der Vergütungen für die/nMitglieder des Verwaltungsrates sowie den Maximalbetrag der/nfixen Vergütungen und den Maximalbetrag der variablen Vergü-/ntungen für die Mitglieder der Konzernleitung./nDer Maximalbetrag der variablen Vergütungen für die Mitglieder/nder Konzernleitung gemäss Traktandum 5.3 umfasst neben der/nkurzfristigen variablen Vergütung auch eine langfristige, erfolgsab-/nhängige Vergütungskomponente (Long-Term Incentive, LTI). Unter/ndem neuen LTI-Programm, das ALSO im Verlaufe des Geschäfts-/njahres 2025 einführen wird, können Konzernleitungsmitgliedern/neinmalig anwartschaftliche Rechte auf ALSO-Aktien (Performance/nShare Units, PSUs) eingeräumt werden. Eine Übertragung von/nALSO-Aktien erfolgt nur, sofern finanzielle Zielwerte, die im Hin-/nblick auf eine langfristige Entwicklung der ALSO-Gruppe im Voraus/nfestgelegt werden, während zweier aufeinanderfolgender Jahre/nerreicht werden. Das LTI-Programm wird ausserdem marktübliche/nVerfallsklauseln vorsehen (z.B. bei freiwilligem Ausscheiden eines/nKonzernleitungsmitglieds)./nDie tatsächlich ausgerichteten fixen und kurzfristigen variablen/nVergütungen sowie der Wert der an Konzernleitungsmitglieder/nzugeteilten PSUs im Zeitpunkt der Zuteilung werden im Vergü-/ntungsbericht 2025 offengelegt, der anlässlich der ordentlichen/nGeneralversammlung 2026 zur konsultativen Genehmigung unter-/nbreitet werden wird./nDie Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrates und der Kon-/nzernleitung sind in Art. 23-26 der Statuten geregel./n5.1 Genehmigung des Maximalbetrags/nder Vergütungen für die Mitglieder/ndes Verwaltungs rates/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximal-/nbetrags der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates/nfür das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von CHF 4.0 Millionen./n5.2 Genehmigung des Maximalbetrags/nder fixen Vergütungen für die/nMitglieder der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximal-/nbetrags der fixen Vergütungen für die Mitglieder der Konzern-/nleitung für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 3.0 Millionen./n5.3 Genehmigung des Maximalbetrags/nder variablen Vergütungen für die/nMitglieder der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximal-/nbetrags der variablen Vergütungen für die Mitglieder der Konzern-/nleitung für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 20 Millionen./n6.

Wahlgeschäfte/nErläuterung:
/nSämtliche bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates und des/nVergütungsausschusses sowie der Präsident des Verwaltungs-/nrates stellen sich für eine weitere einjährige Amtsdauer zur Verfü-/ngung. Die Wahl erfolgt einzeln für jedes Mitglied./nErnst & Young AG ist seit dem Geschäftsjahr 2020 die Revisions-/nstelle der ALSO Holding AG. Ernst & Young AG erfüllt die gesetz-/nlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsauf-/nsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art./n11 RAG)./nDer unabhängige Stimmrechtsvertreter, Herr Dr. iur. Adrian von/nSegesser, Rechtsanwalt und Notar in Luzern, stellt sich eben-/nfalls für eine weitere Amtszeit bis zum Abschluss der ordentlichen/nGeneralversammlung 2026 zur Verfügung. Herr Dr. iur. Adrian von/nSegesser verfügt über die für die Ausübung des Mandats notwen-/ndige Unabhängigkeit./n6.1 Einzelwahlen der Mitglieder/n

ALSO Holding AG, in Emmen, CHE-100.000.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996776).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krainz, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyerhans, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Lippstadt (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ALSO Holding AG, in Emmen, CHE-100.000.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985427).

Statutenänderung:
21.03.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]