ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG

ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG, in Cham, CHE-107.610.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856248). Mit Erklärung vom 15.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle.

ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG, in Cham, CHE-107.610.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, S.0, Publ. 2911221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ReviCons AG (CH-320.3.032.436-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle.

ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG, in Cham, CHE-107.610.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2593293).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Peter, von Lotzwil, in Muri AG, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG, in Cham, CHE-107.610.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087954).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albizzati, Renzo, von Castel San Pietro, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kübler, Thomas, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG, in Cham, CH-020.3.004.959-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555260).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Oliver, von Lotzwil, in Birmenstorf AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bonstetten].

ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG, in Cham, CH-020.3.004.959-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2012, S. 0, Publ. 6499322).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BKK Audit AG (CH-440.4.001.788-7), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Oliver, von Lotzwil, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fuhrer, Philipp, von Seedorf BE, in Unterlunkhofen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Peter, von Lotzwil, in Muri AG, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
ReviCons AG (CH-320.3.032.436-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Flashpoint Clothing Company AG, in Opfikon, CH-020.3.004.959-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S. 0, Publ. 6262482). Die Gesellschaft (neu: ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Flashpoint Clothing Company AG, bisher in Opfikon, CH-020.3.004.959-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S. 0, Publ. 6262482).

Gründungsstatuten:
20.05.1994.

Statutenänderung:
23.12.2011.

Firma neu:
ALB AG AUTOLEASING & BERATUNG.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Gewerbestrasse 9, 6330 Cham.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel und der Finanzierung von Fahrzeugen sowie damit im Zusammenhang stehender Beratungsdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung, soweit deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Heinz, von Kreuzlingen, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Raymond, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweig, John, von Lengnau AG, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nogatsch, André, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Oliver, von Lotzwil, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Flashpoint Clothing Company AG, in Opfikon, CH-020.3.004.959-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 25, Publ. 5674080).

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 111, 8152 Glattpark (Opfikon), [Eintrag von Amtes wegen auf Grund behördlicher Änderung des Ortschaftsnamens].

Flashpoint Clothing Company, in Opfikon, CH-020.3.004.959-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2007, S. 20, Publ. 4077074).

Statutenänderung:
11.05.2010, 07.06.2010.

Firma neu:
Flashpoint Clothing Company AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, die Vermittlung und den Handel mit Bekleidungen und Textilien aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im In- und Ausland im Bereich von Bekleidungen und Textilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften und Grundeigentum erwerben, belasten, entlasten, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten für verbundene Unternehmen oder Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 250.00. [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.12.2009 wird der Nennwert der 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 250.00 herabgesetzt und je CHF 750.00 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.03.2010 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.